Cayó el cerebro de un golpe cripto de $245 millones: tiene 22 años y robó 4.100 BTC
Apenas con 22 años, Malone Lam acaba de declararse culpable en un asunto bastante loco. El singapurense dirigía, según la justicia estadounidense, una red internacional especializada en el robo de criptomonedas. El botín supera los 245 millones de dólares. Una parte procedía especialmente de un robo de 4.100 bitcoins. Ante el tribunal, Lam había gastado sobretodo mucho.
En resumen
- Un botín colosal: Malone Lam se declaró culpable de haber dirigido una red internacional responsable de más de 245 millones de dólares en robos de criptomonedas.
- Una vida sin frenos: coches que alcanzaban los 3,8 millones de dólares, jets privados, relojes carísimos y fiestas de 500.000 dólares acompañaban el botín.
- Una mecánica bien engrasada: el grupo utilizaba ingeniería social, usurpación de identidad y a veces robos para recuperar accesos a las carteras digitales de sus víctimas.
- RICO entra en escena: Lam reconoció su participación en una conspiración estructurada, tras identificar a las víctimas y coordinar los papeles de sus cómplices.
Con apenas 20 años, Malone Lam quemaba una fortuna en bitcoin entre lujo, coches y fiestas
Noticias de bitcoin: difícil hacerlo más ostentoso. Malone Lam usaba los apodos “Anne Hathaway”, “$$$” o “King Greavy”. Con sólo 20 años, frecuentaba sobre todo un mundo donde el dinero parecía no acabarse nunca.
Así, algunas fiestas en discotecas costaban hasta 500.000 dólares. El grupo también compraba relojes valorados entre 100.000 y más de 500.000 dólares. Bolsos de lujo, a veces valorados en decenas de miles de dólares, terminaban regalados durante las fiestas.
Igualmente desmesurado del lado de los coches. Los modelos comprados valían entre 100.000 y 3,8 millones de dólares. Se sumaban jets privados, guardaespaldas y alquileres en Miami, Los Ángeles o en los Hamptons.
¿De dónde venía el dinero? En agosto de 2024, un acreedor de Genesis perdió 243 millones de dólares tras una estafa particularmente elaborada. Los defraudadores usaron un falso número de soporte de Google. La víctima luego modificó su autenticación Gemini antes de enviar sus fondos a una cartera comprometida.
Luego, un error muy tonto ayudó a los investigadores. Se compartió una dirección vinculada a la compra de ropa de lujo. Más de 9 millones de dólares fueron congelados posteriormente.
¿Qué llevó a Malone Lam a declararse culpable?
Esta vez, se acabaron los pseudónimos. El 8 de septiembre de 2026, Malone Lam se presentó ante la jueza Colleen Kollar-Kotelly, en Washington. Se declaró culpable de un cargo por participación en una conspiración RICO. Una nueva audiencia tendrá lugar el 8 de diciembre.
Según documentos judiciales, la red funcionaba desde octubre de 2023 al menos. Sus actividades continuaron hasta mayo de 2025. Los miembros vivían en California, Connecticut, Nueva York, Florida, pero también en el extranjero.
Curiosamente, varios se habían conocido en plataformas de juegos en línea. Lam identificaba a las víctimas, organizaba los ataques y repartía los papeles. Para recuperar criptomonedas, el grupo utilizaba sobre todo la ingeniería social. Intrusiones en línea y algunos robos físicos complementaban a veces el método.
El caso del acreedor de Genesis muestra bien el nivel de organización. Tras el robo, los 243 millones de dólares se repartieron entre varias carteras digitales. Los fondos luego transitaron por más de quince plataformas de intercambio.
Jeanine Ferris Pirro, fiscal federal, no anda con rodeos:
Si construyes un imperio cibernético criminal, te encontraremos, desmantelaremos tu organización y te haremos rendir cuentas. Este acusado dirigía una red internacional que apuntaba a sus víctimas mediante engaño, invadía su privacidad y robaba cientos de millones de dólares en criptomonedas.
Jeanine Ferris Pirro, DOJ
¿Por qué la ley RICO convierte este robo de bitcoin en un caso mucho mayor?
Este es el punto judicial para recordar. Lam no sólo reconoció un robo de bitcoin. Se declaró culpable de participación en una conspiración bajo la ley RICO, usada contra organizaciones criminales estructuradas.
La elección coincide con el caso presentado por los fiscales. Lam seleccionaba los objetivos y coordinaba a sus cómplices. Algunos intervenían en línea, mientras que otros podían participar en intrusiones físicas. Luego venía el blanqueo de las criptomonedas robadas.
La investigación moviliza además a mucha gente. El FBI, la unidad de Investigaciones Criminales del IRS y la oficina del fiscal federal de Washington trabajan en el caso. Equipos de Los Ángeles y Miami también han brindado apoyo.
Queda un detalle bastante elocuente. Para robar bitcoin, la red no necesitaba romper su blockchain. Atacaba directamente a las personas.
Según un informe citado por CoinDesk, cerca del 41 % de los incidentes de seguridad cripto reportados en 2025 involucraban fraude, usurpación o falsas ofertas de inversión. Estas prácticas habrían provocado pérdidas de más de 17 mil millones de dólares ese año.
Malone Lam, de 22 años, admitió haber dirigido la red detrás de un golpe cripto de $245 millones que incluyó 4.100 bitcoin.
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