Chen Zhi capturado: El hombre detrás de la estafa cripto de 12 mil millones de dólares finalmente detenido
La detención de Chen Zhi, presunto cerebro de una estafa cripto de alcance sin precedentes, marca un giro en la lucha contra el crimen financiero digital. Con más de 12 mil millones de dólares en bitcoins incautados, este caso plantea interrogantes sobre la seguridad de los activos digitales y la eficacia de las regulaciones internacionales.
En resumen
- Chen Zhi, fundador del grupo Prince Holding, orquestó un fraude masivo con criptomonedas a través de centros de estafa en Camboya, utilizando el método conocido como pig butchering.
- Estados Unidos incautó 127.271 bitcoins (11.600 millones de dólares), la mayor confiscación en la historia del Departamento de Justicia.
- Bitcoin sigue siendo el activo preferido de los estafadores de criptomonedas por su anonimato y la facilidad de las transferencias transfronterizas, pese a los esfuerzos de los reguladores.
Chen Zhi, el cerebro de una estafa cripto histórica
Chen Zhi, fundador del grupo Prince Holding, está acusado de haber orquestado un scam masivo a través de centros de estafa en Camboya. Utilizaba trabajadores forzados para manipular víctimas alrededor del mundo con la técnica «pig butchering». Una técnica que consiste en ganarse la confianza de las víctimas antes de despojarlas de sus fondos cripto.
Arrestado el 6 de enero de 2026 en Camboya, Chen Zhi fue extraditado a China al día siguiente, tras la revocación de su nacionalidad camboyana. Esta operación es resultado de una colaboración internacional entre las autoridades camboyanas, chinas y occidentales, ilustrando la determinación para desmantelar las redes criminales transnacionales. Su arresto pone en evidencia las fallas de los sistemas regulatorios, así como la necesidad de una cooperación reforzada entre Estados para combatir estas estafas cripto.
12 mil millones de dólares en cripto desviados
Las autoridades estadounidenses han incautado 127 271 bitcoins, valorados en 11,6 mil millones de dólares, como parte de la mayor confiscación en la historia del Departamento de Justicia. Estos fondos provienen de estafas cripto masivas orquestadas por la red de Chen Zhi. Además, las sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido contra Prince Holding han llevado a la congelación de activos inmobiliarios en Europa y Asia.
Según Chainalysis, los saldos cripto vinculados a actividades criminales superan los 75 mil millones de dólares. Con un aumento del 300 % en fondos poseídos por entidades ilícitas desde 2020. Estas cifras revelan la magnitud de las estafas cripto y la urgencia de una regulación más estricta para proteger a inversores y usuarios.
¿El bitcoin, activo preferido de los estafadores?
Desafortunadamente, el bitcoin es el activo digital favorito de los defraudadores, debido a su anonimato y facilidad de transferencia. Por lo tanto, las estafas como las orquestadas por Chen Zhi explotan estas características para:
- Ocultar el origen de los fondos;
- Escapar de las autoridades.
Casos similares, como las estafas PlusToken o WoToken, muestran que el BTC frecuentemente está en el centro de fraudes tipo «pig butchering».
A pesar de los desafíos persistentes en cooperación internacional, los reguladores deberán reforzar sus herramientas para rastrear las criptomonedas. Para los usuarios, es crucial mantenerse vigilantes y preferir plataformas reguladas. Además, las empresas del sector también deben fortalecer sus protocolos de seguridad para limitar los riesgos de fraude y proteger a sus clientes.
En el momento en que el Senado estadounidense prepara una ley inédita para las criptomonedas este mes de enero, la detención de Chen Zhi subraya la urgencia de fortalecer las regulaciones en torno a las criptomonedas. Mientras las estafas se multiplican, ¿cómo pueden las autoridades y los actores del sector colaborar mejor para proteger a los inversores?
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El mundo está evolucionando y la adaptación es la mejor arma para sobrevivir en este universo ondulante. Originalmente un community manager de criptomonedas, me interesa todo lo que esté directa o indirectamente relacionado con la blockchain y sus derivados. Para compartir mi experiencia y promover un campo que me apasiona, nada mejor que escribir artículos informativos y relajados.
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