Hamás pide a sus donantes evitar Binance para enviar cripto

En una carta entregada a un expediente judicial estadounidense abierto por el FBI, la rama armada de Hamas desprecia a Binance. Las Brigadas Al-Qassam recomiendan a sus donantes que pasen sus fondos cripto por Bybit, OKX o RedotPay en lugar de la primera plataforma cripto mundial (considerada demasiado riesgosa). Ciertamente, esta indicación data de 2025. Sin embargo, hoy plantea una cuestión sobre el control de los exchanges cripto y la trazabilidad de los fondos.

¿Por qué las Brigadas Al-Qassam desconfían de Binance para sus transferencias cripto?

El mensaje data del 10 de febrero de 2025. Un informante del Federal Bureau of Investigation (FBI) la recibió de las brigadas Al-Qassam. El documento fue luego hecho público el 16 de septiembre de 2026 por el Departamento de Justicia estadounidense (DoJ) en el marco de una orden de incautación de activos presentada a principios de septiembre. Actualmente, el expediente está en el tribunal federal del distrito de Columbia, en Washington.

En la sección dedicada a las donaciones cripto, la rama armada de Hamas transmite un mensaje claro: es preferible no usar el exchange cripto Binance para transferir los fondos. Las Brigadas Al-Qassam también recomiendan no proporcionar datos reales sobre la identidad del destinatario. El objetivo: evitar el bloqueo del monedero digital. La indicación incluso sugiere proporcionar información falsa sobre el beneficiario de la transferencia.

Dato útil: el 27 de marzo de 2025, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que abarca más de 1,5 millones de dólares desde octubre de 2024. Mencionaba al menos 17 direcciones de recolección. ¡Y eso no es todo! Un análisis de blockchain revela que la dirección anunciada como usable solo una vez recibió 34 depósitos entre el 11 y el 21 de febrero. El total de donaciones cripto asciende a 25.211 USDT.

Estas informaciones tienen una importancia particular pues contradicen la promesa de seguridad del mensaje de Hamas.

Bybit, OKX, Kast, RedotPay: los exchanges ahora preferidos por Hamas

En lugar de Binance, las Brigadas Al-Qassam promueven otros exchanges cripto. La lista incluye:

• Bybit;
• OKX;
• Kast;
• RedotPay;
• la aplicación Trust Wallet.

La carta incluso precisa un método de evasión: Binance puede usarse solo para comprar monedas, y después es necesario pasar por otra aplicación para finalizar la transferencia cripto.

Hamas también apuesta por el stablecoin USDT de Tether enviado a través de la red cripto TRC-20. Esta capa técnica permite crear y hacer circular tokens fungibles en la blockchain Tron.

Los analistas cripto coinciden en un punto: esta elección no es casual. El hecho es que los stablecoins ofrecen:

• un valor estable;
• tarifas de transacción reducidas;
• liquidez global.

Lo que los convierte en una herramienta de blanqueo apreciada tanto por actores legítimos como por grupos sancionados. A modo de ejemplo, el USDT está hoy en el centro de una nueva apuesta del mayor banco ruso. Desde hace años, Rusia enfrenta diversas sanciones internacionales.

¡La respuesta de Binance y de los otros actores cripto citados en el expediente no se ha hecho esperar!

Según Noah Perlman, director de cumplimiento en Binance, el hecho de que un grupo terrorista recomiende evitar Binance demuestra precisamente que sus dispositivos de vigilancia funcionan. Recuerda que la plataforma cripto invierte masivamente en:

• el filtrado de sanciones;
• la vigilancia de las transacciones cripto;
• la cooperación con las autoridades judiciales.

Por su parte, OKX afirma que la dirección del monedero mencionada en la carta ya había sido identificada internamente como vinculada a una actividad ilícita. Por lo tanto, cualquier intento de transferencia cripto hacia ella habría sido automáticamente bloqueada.

El exchange cripto Kast, por su parte, destaca un equipo de cumplimiento de más de 50 personas y asociaciones tecnológicas con Elliptic, Sumsub y Sardine. Su misión: asegurar la verificación de identidad y la detección de flujos sospechosos.

Bybit se negó a comentar, mientras que RedotPay no respondió a las solicitudes.

Millones de dólares en cripto vinculados a la financiación de Hamas

En octubre de 2023, el Wall Street Journal reporta un hecho conocido: monederos vinculados a Hamas recibieron unos 41 millones de dólares en cripto entre 2020 y 2023. El mismo diario luego menciona una investigación del Tesoro estadounidense sobre 165 millones de dólares en transacciones cripto que posiblemente contribuyeron a la financiación del grupo antes de los ataques del 7 de octubre de 2023.

En su evaluación de riesgos de financiamiento del terrorismo para 2026, el Tesoro confirma además que Hamas y el Estado Islámico continúan recurriendo a activos digitales para ciertas donaciones y transferencias. Sin embargo, precisa que los circuitos financieros tradicionales siguen siendo por mucho el canal preferido de estos grupos.

Antes de esto, las autoridades estadounidenses incautaron más de 560.000 dólares en activos cripto vinculados a Hamas. Binance, por su parte, está actualmente objeto de un litigio iniciado por víctimas de los ataques del 7 de octubre.

En todo caso, este expediente judicial revela una realidad simple: cuanto más una plataforma cripto refuerza su cumplimiento, más los actores ilícitos la evaden. Binance, OKX y otros exchanges cripto deberán ahora lidiar con una vigilancia reforzada mientras la investigación sobre los flujos vinculados a Hamas continúa.