Según el New York Times: Binance habría ocultado el envío de 1,7 mil millones de dólares a cuentas vinculadas a Irán
Binance atraviesa un periodo delicado tras surgir alegaciones sobre despidos internos relacionados con el descubrimiento de transacciones potencialmente asociadas con Irán por un monto aproximado de 1,7 mil millones de dólares en criptomonedas. Esta situación pone de relieve los desafíos crecientes que enfrentan las grandes plataformas cripto en materias de cumplimiento, gestión de riesgos y supervisión de flujos financieros internacionales. En un mercado ya sensible a los movimientos regulatorios, este caso atrae la atención sobre la manera en que los actores principales gestionan la transparencia y la integridad de sus operaciones.
En resumen
- Investigadores internos identificaron 1,7 mil millones de dólares enviados a entidades vinculadas con Irán, a través de más de 1.500 cuentas consultadas desde ese país, según el New York Times.
- Dos empresas, Hexa Whale y Blessed Trust, están en el centro de los flujos sospechosos, con respectivamente 490 millones y 1,2 mil millones de dólares transferidos a billeteras asociadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución.
- Binance niega firmemente las acusaciones, afirma no haber violado sanciones y asegura haber reportado las actividades sospechosas a las autoridades.
- El conflicto se intensifica con el Wall Street Journal: Binance inicia acciones legales por difamación, acusando al medio de publicar un reporte sesgado e inexacto sobre su programa de cumplimiento.
Análisis de las transferencias y transacciones cripto en Binance
Tras las revelaciones recientes de Fortune, según las cuales más de mil millones de dólares habrían pasado por Binance hacia Irán y que cinco investigadores internos fueron despedidos por reportar estos movimientos a sus superiores, una nueva investigación del New York Times, publicada este lunes, aporta datos adicionales.
Revela que los investigadores internos de Binance identificaron el año pasado más de 1.500 cuentas consultadas desde Irán. Su análisis también muestra que aproximadamente 1,7 mil millones de dólares en criptomonedas circularon desde dos cuentas de la plataforma hacia destinatarios vinculados a Irán, incluyendo algunas billeteras asociadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.
Los expertos estudian especialmente dos empresas específicas. Hexa Whale, una compañía con sede en Hong Kong que, según el New York Times, usó Binance para transferir 490 millones de dólares a billeteras de criptomonedas vinculadas a entidades iraníes. Según esos documentos, un responsable israelí declaró a los investigadores que Hexa Whale financiaba organizaciones terroristas como los hutíes, una milicia apoyada por Irán que controla el norte de Yemen.
Luego, la segunda empresa se llama Blessed Trust. Este proveedor financiero colabora estrechamente con Binance. Los especialistas constatan que 1,2 mil millones de dólares en criptomonedas pasaron de la cuenta de Binance de Blessed Trust a entidades vinculadas con Irán. Según el artículo, establecieron vínculos entre estas entidades y billeteras de criptomonedas controladas por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.
Leung Ka Kui, director de Blessed Trust en Hong Kong, afirmó al mismo diario que su empresa nunca facilitó, con conocimiento, transacciones que infringieran sanciones ni realizó pagos a entidades iraníes. Precisó que la colaboración de Blessed Trust con Binance se limitaba a operaciones comunes, como el pago de facturas o sueldos.
Respuesta de Binance a estas alegaciones
En una declaración transmitida el martes al medio The Block, el portavoz de Binance afirmó que ningún investigador fue despedido por haber reportado problemas de cumplimiento o posibles violaciones de sanciones.
También indicó que la empresa niega firmemente las conclusiones de los artículos recientes, enfatizando que la auditoría interna no detectó ninguna infracción de leyes o regulaciones relacionadas con sanciones sobre las transacciones mencionadas. Añadió que Binance detectó y reportó a las autoridades competentes la actividad considerada sospechosa, lo que considera demuestra la eficacia de sus sistemas de control internos.
La plataforma de exchange también destacó datos que muestran una reducción significativa de su exposición a entidades iraníes. En una publicación en X el lunes, Binance indicó haber disminuido en un 97,3 % su exposición directa a las cuatro principales plataformas cripto iraníes entre enero de 2024 y enero de 2026, pasando de aproximadamente 4,19 millones a 0,11 millones de dólares.
Además, recordó que las blockchains públicas funcionan de manera abierta: cualquier usuario puede enviar fondos a una dirección, lo que hace imposible eliminar totalmente la exposición. Por su parte, Changpeng Zhao, el fundador de Binance, reaccionó con un mensaje en X, afirmando que algunos medios difundían «historias negativas» provenientes de exempleados. Agregó que Binance posee, en su opinión, el «mejor programa de cumplimiento del sector».
Escalada de tensiones entre Binance y el Wall Street Journal
La confrontación entre Binance y el Wall Street Journal se intensifica mientras otros medios estadounidenses publican graves acusaciones. Tras la difusión de artículos que hablan de la circulación de fondos masivos posiblemente vinculados a Irán mediante la plataforma, el CEO Richard Teng anunció en una publicación en X que la empresa iniciaba acciones legales contra el Wall Street Journal, al que acusa de difamación.
Binance reprocha directamente al WSJ la difusión de una investigación que, según ella, contiene información inexacta y perjudicial sobre su programa de cumplimiento de sanciones.
El bufete Withers Bergman LLP envió una carta al medio para impugnar formalmente el reportaje. Binance sostiene que el artículo distorsiona la realidad de sus mecanismos de cumplimiento, ignora respuestas proporcionadas antes de la publicación y sugiere erróneamente violaciones de sanciones iraníes o interferencias en investigaciones internas.
La empresa también rechaza la idea de que haya sancionado a empleados que reportaron riesgos de incumplimiento. Según Binance, el tratamiento del WSJ carece de imparcialidad y alimenta una narrativa sesgada en un momento en que varios medios influyentes publican revelaciones sensibles sobre ella.
Perspectiva sobre el futuro del cumplimiento en cripto
El caso del emisor del BNB subraya que los desafíos de cumplimiento en el ecosistema cripto continúan evolucionando rápidamente, con crecientes retos para manejar riesgos transfronterizos y sanciones internacionales. La industria debe clarificar las reglas y reforzar los mecanismos de transparencia para responder a las expectativas de reguladores, usuarios y mercados.
Plataformas como Binance probablemente seguirán bajo una vigilancia aumentada. Su capacidad para demostrar la eficacia de sus sistemas de cumplimiento podría influir en la percepción pública y en la forma en que los reguladores abordan el sector de las criptomonedas en los próximos años.
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Journaliste et rédacteur web passionné par l’univers des cryptomonnaies et des technologies Web3. J’y traite les dernières tendances et actualités afin de proposer un contenu de haute qualité à un large public du secteur.
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