Una filtración de documentos revela la magnitud del uso de las criptomonedas en la estrategia de influencias rusa
Documentos confidenciales revelan la existencia de una extensa red cripto vinculada a Moscú. Cerca de 8 mil millones de dólares habrían circulado vía stablecoins para evadir las sanciones occidentales y financiar operaciones políticas en Moldavia. Una filtración que pone en evidencia el creciente poder de las criptomonedas como herramienta de influencia y nueva arma de la guerra híbrida.
En breve
- Archivos filtrados exponen la red A7, vinculada al oligarca moldavo Ilan Shor, que habría orquestado 8 mil millones de dólares en transacciones cripto en 18 meses.
- El sistema se basa en un stablecoin indexado al rublo, el A7A5, diseñado para evadir los controles occidentales y reemplazar a Tether.
- Los fondos habrían servido para financiar operaciones de influencia política en Moldavia mediante aplicaciones móviles y pagos directos a militantes.
- El banco ruso Promsvyazbank, ya sancionado, poseería cerca de la mitad de la red A7, según el análisis de la empresa Elliptic.
Un circuito financiero paralelo al servicio de Moscú
El análisis de la empresa Elliptic destaca un mecanismo particularmente sofisticado. La red A7 funcionaría como un proveedor de «evasión de sanciones», facilitando las transferencias de fondos para actores rusos privados de acceso al sistema bancario internacional.
Según los documentos, Promsvyazbank, un banco estatal ya sancionado por su papel en el financiamiento del sector militar ruso, controla cerca de la mitad de esta estructura.
Las filtraciones también revelan la creación de un stablecoin respaldado por el rublo, llamado A7A5 y registrado en Kirguistán. Su objetivo sigue siendo claro: reducir la dependencia de los stablecoins estadounidenses como USDT, que Washington puede bloquear en cualquier momento. Para reforzar su liquidez, los responsables de la red han inyectado varios millones de dólares en Tether en este nuevo activo digital.
El recorrido de los fondos refleja una estrategia bien establecida. Los actores involucrados hacen transitar el dinero por empresas kirguisas, para luego repartirlo entre instrumentos financieros tradicionales y criptos.
Entre los beneficiarios citados, se encuentra María Albot, exfuncionaria política moldava sancionada por la Unión Europea, quien habría solicitado transferencias importantes en USDT hacia una cartera identificada.
Esta arquitectura financiera no es casual: forma parte de una estrategia más amplia de Moscú para reducir su dependencia de los canales occidentales. En esta línea, Rusia incluso contempla crear un banco estatal cripto, inspirado en el modelo bielorruso, para supervisar la minería y legalizar algunos flujos relacionados con activos digitales.
Cuando la cripto financia la injerencia electoral
El análisis de Elliptic pone en evidencia vínculos preocupantes entre estos flujos financieros y operaciones de injerencia política. Según los documentos, la aplicación Taito habría servido para pagar directamente a militantes locales en Moldavia.
Paralelamente, se habrían utilizado centros de llamadas para organizar encuestas ilegales, mientras un bot de Telegram distribuía pagos tras simples verificaciones de identidad, sin control real.
Estas revelaciones llegan en un momento particularmente sensible: la publicación de la filtración coincidió con la proximidad de las elecciones legislativas moldavas. Si se confirman estas acusaciones, ponen de manifiesto una nueva faceta de la guerra híbrida moderna, donde el dinero digital se convierte en un instrumento directo de influencia política e incluso compra de votos.
No obstante, se debe mantener la cautela. La atribución de las transacciones en blockchain implica un margen inevitable de incertidumbre. Los 8 mil millones de dólares identificados se basan en la asociación de direcciones de carteras con entidades específicas, una técnica ampliamente usada en análisis forense, pero nunca infalible. En cuanto al papel exacto del Kremlin, su nivel de control directo sobre cada operación sigue siendo difícil de establecer con certeza.
Para los reguladores occidentales, estos elementos representan una oportunidad concreta. Las direcciones de carteras ahora identificadas constituyen nuevos objetivos de vigilancia. Permiten a las autoridades congelar o sancionar estas infraestructuras con mayor precisión.
Más allá del caso moldavo, este asunto ilustra una realidad más amplia: la cripto redefine progresivamente las relaciones de fuerza geopolíticas. Al construir sus propios canales financieros digitales, los estados sancionados se emancipan poco a poco del control ejercido por los canales tradicionales occidentales.
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Apasionado por Bitcoin, me encanta explorar los intrincados detalles de la blockchain y las criptomonedas y comparto mis descubrimientos con la comunidad. Mi sueño es vivir en un mundo donde la privacidad y la libertad financiera estén garantizadas para todos, y creo firmemente que Bitcoin es la herramienta que puede hacer esto posible.
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