Binance cible les agents frauduleux et promet jusqu’à 5 M$ aux dénonciateurs

Dans une communication officielle, Binance a mis en garde ses utilisateurs et les porteurs de projets contre des agents frauduleux prétendant faciliter l’inscription de tokens sur Binance, souvent en échange de paiements. Pour accompagner ce message, l’exchange a annoncé une récompense pouvant atteindre 5 millions de dollars pour toute information crédible permettant d’identifier ces pratiques.

Un rappel strict des règles de cotation sur Binance

Pour Binance, les projets souhaitant être listés doivent obligatoirement passer par les canaux officiels de la plateforme. De ce fait, il n’existe aucun intermédiaire autorisé, aucun agent externe, ni aucun représentant tiers habilité à proposer ou accélérer une cotation.

C’est ainsi que Binance a publié une communication officielle mettant en garde sa communauté contre des agents frauduleux. En effet, ces derniers prétendent intervenir dans le processus de cotation de tokens sur sa plateforme.

Binance souligne que les demandes sont à soumettre directement via les formulaires prévus à cet effet. Et cela, qu’il s’agisse d’une cotation sur le marché spot, les contrats à terme ou les programmes spécifiques comme Alpha Featuring. Toute sollicitation extérieure demandant des frais, une commission ou une rémunération au nom de Binance est donc, par définition, suspecte.

Ce rappel vise à couper court à une confusion persistante dans l’industrie, où certains acteurs exploitent la complexité apparente des processus de listing pour se donner une crédibilité artificielle.

Des faux agents identifiés, mais un phénomène plus large

Dans sa déclaration, Binance explique avoir identifié plusieurs individus et entités se présentant comme des agents de cotation Binance. Ces acteurs affirmaient pouvoir intervenir dans le processus de cotation en échange d’un paiement. Cela se fait parfois sous couvert de services de conseil, d’incubation ou de recherche en investissement.

Parmi les noms cités figurent notamment Central Research, qui se présente publiquement comme un organisme d’analyse financière. Aussi l’incubateur crypto BitABC en fait partie, ainsi que certaines personnes actives sur les réseaux sociaux. Ces dernières se revendiquent en effet comme des anciennes professionnelles des marchés traditionnels ou fournisseurs de liquidité en altcoins.

Binance précise toutefois que cette liste noire est partielle. Elle ne reflète pas l’ensemble des acteurs impliqués dans ce type de pratiques. De plus, elle ne constitue qu’un aperçu d’un problème plus vaste, qui dépasse quelques profils isolés.

Pour lutter contre ces dérives, Binance a choisi une approche offensive. La plateforme offre une prime pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars aux lanceurs d’alerte capables de fournir des informations valides sur des courtiers frauduleux se faisant passer pour des représentants de Binance.

Ils devront transmettre les signalements via le canal officiel [email protected]. Binance précise que les informations reçues pourront conduire à des mesures fermes. Ces dernières comprennent des poursuites judiciaires contre les personnes identifiées.

Cette initiative vise autant à dissuader les fraudeurs qu’à encourager la transparence au sein de la communauté. Elle intervient dans un contexte où le processus de cotation des exchanges centralisés subit des critiques régulières pour son manque de lisibilité, y compris par le fondateur de Binance lui-même, qui avait reconnu par le passé certaines failles du système.