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Crypto : L'Ukraine s'équipe pour combattre le blanchiment d'argent et les crimes financiers

sam 18 Nov 2023 ▪ 4 min de lecture ▪ par Luc Jose A.
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Les activités financières illicites liées aux cryptos prennent de l’ampleur en se complexifiant toujours un peu plus. Dans ce contexte, un État comme l’Ukraine veut s’équiper pour lutter efficacement contre le phénomène. Le pays a ainsi soutenu la formation de 14 de ses fonctionnaires dans le cadre des activités de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Le drapeau de l'Ukraine avec des pièces de cryptos

Une formation crypto de pointe délivrée par le bureau de l’OSCE

Quatorze (14) fonctionnaires de l’Ukraine ont reçu une formation avancée en crypto. L’activité, organisée à Vienne (Autriche) du 14 au 17 novembre, cible un seul objectif clé. Renforcer la réponse de l’Ukraine aux défis croissants de la criminalité financière associée aux cryptos.

C’est l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un collectif de 57 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, qui a initié cette formation. Ceci,  à l’intention de certains fonctionnaires, chargés de la supervision et de l’application de la loi en Ukraine.

Concrètement, c’était pour ces derniers, l’occasion d’acquérir des techniques et des outils crypto de pointe. Ceux-ci étant jugés essentiels pour enquêter sur les délits financiers impliquant des opérations cryptos. L’initiative est en accord avec l’ambition de l’OSCE de renforcer la résilience de l’Ukraine aux activités illicites. Ce, avec un focus spécial sur le blanchiment d’argent alimenté par l’utilisation croissante d’actifs virtuels et de cryptos dans le pays. 

« Avec l’utilisation croissante des actifs virtuels et des cryptomonnaies en Ukraine, il y a un besoin urgent de renforcer la capacité des organismes d’application de la loi et de surveillance », a expliqué Ralf Ernst, coordinateur par intérim des activités économiques et environnementales de l’OSCE.

Des fonctionnaires ukrainiens reçoivent une formation complète pour enquêter sur les crimes liés aux cryptos

Étendue de la formation dispensée

D’un point de vue pratique, la formation dispensée aux fonctionnaires ukrainiens est présentée comme complète. Ceci, en ce qu’elle embrasse diverses questions considérées comme étant fondamentales pour investiguer les délits financiers impliquant les cryptos.

Ainsi, ils ont reçu une formation sur le traçage des transactions crypto à travers diverses blockchains. Une possibilité qui est offerte par l’exploitation d’un logiciel de dernière génération, dédié à ce type d’activités d’enquête.

L’accessibilité à cette formation n’est pas possible sans financement. Celui-ci a été levé avec le concours des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Roumanie et de la Pologne. Ce, dans le cadre d’une aide visant à atténuer les risques criminels associés aux cryptos en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine.

Il semble que cet effort de collaboration ne soit pas vain. Récemment, l’émetteur du stablecoin Tether a collaboré avec les forces de l’ordre ukrainiennes et israéliennes. Ce qui a permis le gel de 32 portefeuilles soupçonnés d’être liés à des activités terroristes.

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Luc Jose A.

Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.

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