Crystal Intelligence contribue à une enquête sur une fraude crypto de 655 000 $ à Prague

Amsterdam, Pays-Bas, 29 septembre 2026, Chainwire. Crystal Intelligence a coopéré avec les forces de l’ordre dans le cadre d’une enquête transfrontalière menée à Prague

La Police nationale cybernétique d’Ukraine a mené une enquête pénale portant sur une fraude aux cryptoactifs de plus de 655 000 dollars. Celle-ci a donné lieu à une opération internationale des forces de l’ordre ainsi qu’à des perquisitions autorisées au domicile du suspect à Prague, en République tchèque. Dans le cadre de la procédure, Crystal Intelligence a apporté son expertise en analyse blockchain afin d’aider les enquêteurs à retracer les mouvements des cryptoactifs.

Selon la Police nationale cybernétique d’Ukraine, le suspect aurait détourné les fonds sous couvert d’un investissement en cryptomonnaies. Après avoir reçu les actifs, il les aurait transférés via différents services crypto et utilisé des méthodes destinées à dissimuler leur origine et leurs mouvements ultérieurs, un schéma correspondant aux techniques de « layering » de plus en plus observées dans les affaires de fraude de ce type.

À la demande des forces de l’ordre, Crystal a fourni des analyses blockchain afin de contribuer au suivi des actifs à travers plusieurs services. Ces informations ont aidé les enquêteurs dans le cadre de l’analyse plus large menée au cours de la procédure pénale. Crystal a pleinement coopéré avec les forces de l’ordre et leur a apporté l’assistance la plus complète possible dans les limites de son rôle en tant qu’entreprise privée spécialisée dans l’analyse.

Dans le cadre d’une coopération internationale, les autorités ukrainiennes se sont coordonnées avec les forces de l’ordre tchèques afin de confirmer le lieu de résidence du suspect, comme l’indique le communiqué officiel de la Cyberpolice. La perquisition autorisée a été menée avec la participation directe de représentants de la Police nationale d’Ukraine, dans le cadre d’une procédure pénale engagée au titre de la partie 5 de l’article 190 (Fraude) du Code pénal ukrainien.

Les agents ont saisi du matériel informatique, des appareils mobiles, des supports de stockage de données, des portefeuilles crypto matériels, des notes manuscrites, des cartes de paiement ainsi que des documents financiers et commerciaux. L’enquête préliminaire est toujours en cours.

Crystal Intelligence s’engage à promouvoir une utilisation responsable de la technologie blockchain et à soutenir les forces de l’ordre dans leur lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies. La coopération avec les autorités dans ce type d’affaires s’inscrit dans la mission plus large de Crystal : contribuer à bâtir un monde où la confiance et la sécurité deviennent la norme dans l’univers crypto.

Cette affaire montre comment l’analyse blockchain peut directement soutenir les forces de l’ordre dans le cadre d’enquêtes transfrontalières. Lorsque des fonds circulent entre différents services et juridictions, les données enregistrées on-chain ne disparaissent pas. Elles peuvent être retracées, cartographiées et utilisées comme éléments de preuve devant un tribunal. Nous sommes heureux que notre analyse ait contribué au travail des enquêteurs ukrainiens et nous restons pleinement engagés à coopérer avec les forces de l’ordre partout où nous le pouvons.

Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer de Crystal Intelligence

Dans cette affaire, la combinaison des méthodes traditionnelles d’enquête, de la coopération internationale et des outils modernes d’analyse blockchain a permis d’identifier l’infrastructure crypto liée au suspect et de retracer les mouvements des actifs à travers plusieurs services. L’un des principaux résultats a été de reconstituer une vue d’ensemble complète des flux de fonds, en passant de transactions individuelles à une compréhension globale du dispositif et des personnes impliquées.

Aujourd’hui, les forces de l’ordre évoluent dans un environnement où les technologies progressent à une vitesse exceptionnelle. La cybercriminalité, l’intelligence artificielle, les cryptoactifs et la dimension transfrontalière de la criminalité créent de nouveaux défis, non seulement pour les criminels, mais également pour les systèmes chargés de faire respecter la loi. Si les criminels utilisent de nouvelles technologies pour dissimuler leurs traces et transférer des actifs entre différentes juridictions, les forces de l’ordre doivent y répondre en développant leurs propres capacités technologiques et analytiques.

Cette enquête montre que les défis auxquels sont aujourd’hui confrontées les forces de l’ordre peuvent être surmontés efficacement. En combinant les méthodes d’enquête traditionnelles, la coopération internationale et l’analyse blockchain, nous avons pu cartographier l’ensemble des flux de fonds, en passant de transactions individuelles à une vision complète du dispositif et de toutes les personnes impliquées. La technologie ne remplace pas les enquêteurs expérimentés : elle renforce leurs capacités. La criminalité ne connaît pas de frontières, et la justice moderne doit utiliser des outils qui fonctionnent de la même manière.

Oleksandr Plakhotnyuk – chef de la division chargée de la lutte contre les crimes liés aux actifs virtuels, département de la Cyberpolice de la Police nationale d’Ukraine

À propos de Crystal Intelligence

Crystal Intelligence est une entreprise spécialisée dans l’analyse blockchain et la conformité, à laquelle font confiance des forces de l’ordre, des institutions financières et des entreprises crypto dans le monde entier. La plateforme de Crystal permet de retracer des fonds, de surveiller les transactions et de mener des investigations sur plus de 330 blockchains, avec un accès à plus de 110 000 entités identifiées et à des données portant sur 30 millions de transferts à risque. Crystal est certifiée ISO 27001 et applique une gouvernance des données basée dans l’Union européenne et conforme au RGPD.

Notes

Les faits relatifs à cette affaire présentés dans ce communiqué proviennent du communiqué officiel publié par la Police nationale cybernétique d’Ukraine le 21 septembre 2026 : cyberpolice.gov.ua. Les forces de l’ordre poursuivent l’analyse des informations obtenues lors des perquisitions. L’enquête préliminaire est toujours en cours.

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