Bitcoin : La justicia británica condena a la « diosa de la riqueza » a 11 años y 8 meses de prisión

A veces la justicia alcanza a los más astutos. En la arena mundial de los estafadores cripto, donde los estratagemas rivalizan en ingenio, Zhimin Qian acaba de entrar en el panteón de las defraudadoras caídas. Es en Londres, lejos de las primeras víctimas chinas, donde su destino cambia: condenada a más de 11 años de prisión. Detrás de sus ambiciones de grandeza y sus sueños monárquicos, se derrumba una maquinaria de depredación cripto. Una entre tantas, pero que simboliza la magnitud de las desviaciones que puede generar la industria cripto cuando se escapa a todo control.

Un fraude Bitcoin de alcance histórico juzgada en Londres

Zhimin Qian, 47 años, también conocida por el alias Yadi Zhang, fue declarada culpable de lavado de dinero y posesión de bienes criminales. El tribunal de Southwark dictaminó: 11 años y 8 meses de prisión por haberse beneficiado de una pirámide Ponzi organizada entre 2014 y 2017 en China. ¿El perjuicio? Más de 128 000 víctimas, y 61 000 bitcoins incautados.

Este juicio ha entrado en los anales judiciales británicos. Will Lyne, responsable de los delitos económicos en la Policía Metropolitana, subrayó:

Actualmente se trata de la mayor incautación de criptomonedas realizada por las fuerzas del orden en Reino Unido y del caso de lavado de dinero más importante en la historia del país en términos de valor.

Paralelamente, dos cómplices fueron condenados: Jian Wen a 6 años y 8 meses, Seng Hok Ling a 4 años y 11 meses. Todos contribuyeron a hacer transitar fondos a través de adquisiciones inmobiliarias y billeteras digitales inactivas.

Una cripto-fugitiva entre joyas, pasaportes falsos y sueños reales

Después de abandonar China con documentos falsificados, Zhimin Qian recorrió Europa. Entre las suites del Ritz-Carlton y las tiendas de Van Cleef & Arpels, gastaba sin medida. En Londres, alquilaba una mansión por 17 000 libras al mes. ¿Su ambición? Comprar propiedades para blanquear sus BTC. Pero su perfil lujoso generó alertas.

Su rastreo realmente comenzó en 2018, cuando falló en pasar los controles KYC (Know Your Customer) al querer comprar tres bienes inmuebles por un total de 40,5 millones de libras. Luego desapareció. Hasta su reaparición en 2024, gracias al uso imprudente de una billetera cripto inactiva, lo que permitió su arresto.

Su diario personal, incautado por la policía, revela ambiciones delirantes:

[Quiero] convertirme en el monarca de Liberland, un país autoproclamado constituido por una franja de tierra entre Croacia y Serbia 

Qian también alimentaba el sueño de codearse con la realeza británica. Un fantasía interrumpida por la realidad judicial, que recuerda que la criptoesfera, por muy descentralizada que sea, no está por encima de la ley.

Cripto, estafas y amargas lecciones para los inversores

Este caso reabre el debate sobre la regulación en el sector cripto. Qian no es la primera, ni será la última en aprovechar el vacío regulatorio para construir un imperio fraudulento. Muchas de sus víctimas, según el abogado Jackson Ng, eran perfiles modestos: taxistas, carniceros, agricultores… atraídos por promesas de rendimientos desmesurados.

Para recordar del caso Qian:

• 128 000 personas estafadas entre 2014 y 2017 a través de la empresa Lantian Green ;
• 61 000 BTC incautados, equivalentes a más de 6 mil millones de dólares ;
• Qian huyó 7 años por Europa bajo múltiples identidades ;
• El Bitcoin valía 3600 $ en 2018, frente a más de 100 000 $ hoy ;
• Tres condenas en total: Qian, Wen y Ling.

El caso hace eco de otros escándalos cripto recientes. Plantea una cuestión fundamental: ¿cómo proteger a los inversores cripto sin sofocar la innovación? Entre la euforia especulativa y la ingenuidad de los ahorradores, la frontera es a menudo difusa.

La caída de Zhimin Qian solo aviva los recuerdos de otro fantasma célebre: Ruja Ignatova. La fundadora de OneCoin, apodada la « Cryptoqueen », habría sido asesinada por un barón de la droga, según una reciente revelación escalofriante. Un destino funesto para quien representaba, como Qian, la otra cara de las promesas cripto.