Cripto: Washington congela 700 M$ vinculados a una red china
Washington golpea fuerte contra las redes criptoilegales. Las autoridades estadounidenses han bloqueado 700 millones de dólares vinculados a una red china de estafa en el Sudeste Asiático. Paralelamente, Tether congeló 344 millones de dólares en USDT en dos billeteras Tron, que Washington relaciona con Irán. Entre sitios falsos de inversión, estafas tipo «pig butchering» y evasión de sanciones, Estados Unidos aprieta el cerco sobre los flujos digitales sospechosos.
En breve
- Las autoridades estadounidenses bloquearon más de 700 millones de dólares vinculados a una red china de estafa cripto.
- La operación apunta a estafas en el Sudeste Asiático, incluyendo fraudes tipo « pig butchering ».
- Tether congeló 344 millones de dólares en USDT en dos billeteras Tron, en coordinación con las autoridades estadounidenses.
- Washington vincula estos fondos a Irán y a sospechas de evasión de sanciones.
Las autoridades estadounidenses bloquean 700 M$ en cripto y apuntan a una red china
El Departamento de Justicia estadounidense anunció el bloqueo de 700 millones de dólares en cripto en una amplia ofensiva contra redes criminales activas en el Sudeste Asiático. Estos grupos operaban centros de estafa con activos digitales principalmente dirigidos a víctimas estadounidenses.
En su comunicado de prensa, el departamento indicó que las acciones de la brigada contra las estafas incluyen procesamientos penales contra dos ciudadanos chinos, arrestados en este caso. Se les acusa de haber dirigido desde Birmania una red de fraude en inversiones cripto y haber intentado abrir otro centro en Camboya.
Estas estructuras habrían servido para llevar a cabo estafas llamadas de «pig butchering». Los estafadores ganaban progresivamente la confianza de las víctimas antes de inducirlas a invertir en plataformas cripto falsas.
Las autoridades también incautaron 503 sitios de inversión falsos y tomaron el control de un canal de Telegram vinculado al reclutamiento de víctimas de tráfico humano.
En el mismo ámbito, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra operadores de centros de estafa cripto en Camboya. Por su parte, el Departamento de Estado anunció recompensas por cualquier información que permita la incautación o recuperación de fondos relacionados con el centro de estafa de Tai Chang, en Birmania.
Tether congela 344 M$ en USDT vinculados a Irán
Por otra parte, en el mismo contexto, Tether anunció el jueves pasado que congeló 344 millones de dólares en USDT en dos billeteras Tron. La empresa realizó esta acción en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros y las fuerzas del orden estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses dirigieron su acción contra direcciones sospechosas de evadir sanciones y servir a redes criminales. Según Tether, esta operación representa su acción represiva más significativa hasta la fecha.
Las dos billeteras contenían aproximadamente 212,9 millones y 131,3 millones de dólares en cripto. Antes del congelamiento, las autoridades estadounidenses habían proporcionado información que vinculaba estas direcciones con actividades ilegales. El bloqueo ahora impide cualquier transferencia desde las direcciones afectadas. Por lo tanto, los fondos permanecen inmovilizados.
Además, un funcionario ejecutivo estadounidense declaró a CNN que el gobierno contaba con información que vinculaba esta moneda con Irán. Afirma que el análisis de las transacciones blockchain permitió identificar varias conexiones con actores iraníes:
En colaboración con expertos en análisis de blockchain, el gobierno estadounidense ha observado pruebas de vínculos materiales con el régimen iraní. Estas pruebas incluyen transacciones confirmadas con plataformas de intercambio iraníes y una serie de operaciones que pasan por direcciones intermediarias que interactúan con billeteras asociadas al Banco Central de Irán.
Además, explicó que el Banco Central de Irán utiliza métodos cada vez más complejos para ocultar su implicación en transacciones transfronterizas con activos digitales. Según él, estos mecanismos servirían para apoyar al rial y facilitar el comercio internacional a pesar de un entorno de sanciones cada vez más restrictivo.
Esta ofensiva confirma que el mercado cripto permanece bajo supervisión reforzada. Entre fraude, lavado y sanciones, las autoridades estadounidenses quieren demostrar que pueden rastrear, bloquear y neutralizar los flujos digitales sospechosos a grescala masiva
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Journaliste et rédacteur web passionné par l’univers des cryptomonnaies et des technologies Web3. J’y traite les dernières tendances et actualités afin de proposer un contenu de haute qualité à un large public du secteur.
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