Influencer rusa condenada por estafa cripto vinculada a la guerra en Ucrania

Valeria Fedyakina, una influencer rusa de 24 años conocida en línea como «Bitmama», ha sido sentenciada a 7 años en una colonia penitenciaria tras ejecutar una gran estafa criptográfica que robó más de 21 millones de dólares a inversores. Los fiscales rusos dicen que parte de los fondos robados se usaron para apoyar al ejército de Ucrania, una afirmación que le añade un giro geopolítico a este caso.

¿Qué está pasando?

Fedyakina se hizo un nombre haciéndose pasar por una experta cripto global. A través de publicaciones llamativas en Instagram y promesas de grandes retornos, convencía a la gente de invertir grandes sumas de dinero en lo que afirmaba eran oportunidades de Bitcoin. En realidad, dirigía un esquema Ponzi, usando el dinero de nuevos inversores para fingir éxito y mantener la estafa en marcha.

Entre julio y septiembre de 2023, se cree que robó más de 2.200 millones de rublos, aproximadamente 21 millones de dólares, a ciudadanos rusos. Fue atrapada cuando intentaba huir del país el otoño pasado y ha estado en prisión desde entonces. Durante su tiempo tras las rejas, Fedyakina dio a luz a un hijo.

Los fiscales afirman que parte del dinero robado fue canalizado al ejército de Ucrania, convirtiendo potencialmente a Fedyakina de una estafadora en una jugadora seria en el conflicto Rusia-Ucrania. El tribunal ruso enfatizó que esto hizo que el delito fuera aún más grave y contribuyó a la larga sentencia.

La conclusión de este caso cripto

Este caso muestra un problema creciente en el mundo cripto: las estafas son cada vez más comunes y mucha gente todavía no entiende cómo identificarlas. Sin reglas y protecciones fuertes, el espacio cripto es un objetivo fácil para los delincuentes.

También demuestra cómo el dinero puede cruzar fronteras y llegar a conflictos de maneras impredecibles. Lo que comienza como un esquema de inversión falso puede terminar financiando un conflicto.

Para los inversores, la advertencia es clara: sean escépticos respecto a grandes promesas, especialmente cuando vienen de las redes sociales. Y para los reguladores, Europa que toma la delantera sobre Estados Unidos en la regulación cripto sirve como un recordatorio de que los mercados cripto necesitan más supervisión.