Pastor de Denver y su esposa prohibidos 20 años por fraude cripto INDXcoin de $3.4M
Nombres populares como el Grupo Lazarus a menudo son noticia cuando se trata de estafas cripto. Pero en un giro bastante interesante, los participantes del mercado se sorprendieron al enterarse de que el fraude de activos digitales se ha infiltrado en los sagrados pasillos de la religión. Un tribunal de EE. UU. ha condenado a un pastor de Denver y a su esposa por dirigir un esquema falso de criptomonedas tras su acusación en julio.
En resumen
- El pastor Eli Regalado y su esposa Kaitlyn fueron prohibidos por 20 años tras defraudar a inversores con el cripto falso INDXcoin.
- La pareja reunió $3.4M de más de 300 víctimas, muchas de la comunidad de su iglesia, prometiendo altos retornos.
- INDXcoin colapsó dentro de un día tras su lanzamiento por falta de liquidez, dejando grandes pérdidas a los inversores.
- La juez Kutcher ordenó que la pareja devolviera $3.39M, calificándolos como ineptos para realizar actividades de inversión.
Pastor y esposa ordenados a devolver $3.39M tras estafa cripto falsa
Un Tribunal de Distrito de Denver ha prohibido al pastor local Eli Regalado y a su esposa, Kaitlyn, participar en transacciones de criptomonedas o cualquier forma de inversión por 20 años. La jueza Heidi L. Kutcher, que emitió el fallo, encontró culpable a la pareja de clérigos por fraude de valores.
El pastor y su esposa crearon y lanzaron una criptomoneda falsa, INDXcoin, defraudando a inversores desprevenidos por $3.34 millones. Tras el fallo de Kutcher, a los Regalado se les ordenó devolver $3.39 millones.
La falta de comprensión de los acusados sobre el daño que han causado a sus inversores, junto con su admitido deseo de continuar y ampliar el esquema INDXcoin, lleva al tribunal a concluir que (una prohibición de venta) es apropiada.
Jueza Heidi Kutcher
Nathanael Enos, amigo de Eli, también fue hallado culpable de vender INDXcoin. Fue efectivamente sancionado con una prohibición de 20 años y ordenado a devolver $19,600.
La falta de liquidez hundió INDXcoin, terminando en veredicto de fraude de $3.4M
Entre junio de 2022 y abril de 2023, el ministro religioso y su esposa reunieron cerca de $3.4 millones de más de 300 personas, muchas de la comunidad cristiana local. Según informes, los Regalado prometieron a inversores una vía cripto de bajo riesgo y alto rendimiento a través de su plataforma Kingdom Wealth Exchange.
INDXcoin fue diseñada para tener su precio ligado al valor promedio de las 100 criptomonedas más grandes. En otras palabras, el precio de un INDXcoin es la suma de valor de las 100 principales monedas dividida entre 100.
Cuando se lanzó su plataforma de trading, el precio indexado se estableció en aproximadamente $9 por moneda. Sin embargo, el intercambio carecía de liquidez suficiente para recomprar monedas a $9 después de venderlas a un precio inicial de entre $1 y $1.50.
Un comerciante anónimo en Canadá realizó una serie de ventas que drenaron la liquidez del intercambio, provocando que colapsara en un día tras el lanzamiento. Incluso después de recibir una calificación de auditoría de cero, la División de Valores de Colorado declaró que los Regalado continuaron publicitando INDXcoin como una empresa cripto segura.
El Comisionado de Valores de Colorado, Tung Chan, presentó inicialmente los cargos por fraude en enero del año pasado. Según se anunció el martes, el veredicto, emitido el viernes 12 de septiembre tras un juicio de tres días, ha resuelto todos los asuntos relacionados con el caso.
Pareja de colorado marcada como “falsos profetas”
En un video que captó atención internacional, Eli Regalado confesó que él y su esposa tomaron dinero de INDXcoin. Sin embargo, afirmó que aproximadamente la mitad se destinó a acuerdos fiscales con el IRS, y el resto se usó para una renovación del hogar guiada por Dios.
Los investigadores luego descubrieron que el dinero también se gastó en lujos personales, incluyendo autos, joyas, viajes caros, ropa e incluso implantes dentales.
Los reguladores de Colorado criticaron a los Regalado por utilizar la religión y las criptomonedas para atraer y explotar a las víctimas. El Comisionado Chan incluso llamó a la pareja de clérigos «falsos profetas del siglo XXI» que usaron la promesa de nueva tecnología y activos cripto para llevar a cabo viejas estafas. También elogió el fallo como una victoria para los inversores de Colorado.
El fallo de Kutcher se basa en una decisión de abril que clasificó a INDXcoin como un valor bajo la ley estatal. En una sentencia aparte de julio, un gran jurado de Denver también acusó a Eli y Kaitlyn Regalado. Ahora enfrentan 40 cargos penales relacionados con lo que los fiscales dicen fue una estafa cripto multimillonaria.
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James Godstime is a crypto journalist and market analyst with over three years of experience in crypto, Web3, and finance. He simplifies complex and technical ideas to engage readers. Outside of work, he enjoys football and tennis, which he follows passionately.
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