Les gouvernements pourraient puiser dans 75 milliards de dollars de crypto illicite, selon Chainalysis

Un nouveau rapport de la société d’analyse blockchain Chainalysis révèle que plus de 75 milliards de dollars en cryptomonnaies liées à des activités illicites pourraient bientôt être à la portée des forces de l’ordre. Ces conclusions interviennent alors que les gouvernements envisagent de constituer des réserves officielles de crypto, soulevant des questions sur la manière dont les actifs numériques saisis pourraient s’intégrer dans les stratégies financières nationales.

Chainalysis découvre 75 milliards de dollars en crypto liés à des activités illicites, principalement en Bitcoin

Les gouvernements explorant des réserves nationales de cryptomonnaies pourraient déjà avoir accès à des milliards d’actifs récupérables en chaîne, selon les dernières recherches de Chainalysis.

Dans un rapport publié jeudi, la société d’analyse a estimé que plus de 75 milliards de dollars en cryptomonnaies sont liés à des activités illicites. Cela comprend 15 milliards détenus directement par des entités illicites et plus de 60 milliards dans des portefeuilles ayant une exposition indirecte à celles-ci. 

La société a indiqué que les opérateurs et vendeurs de marchés darknet contrôlent plus de 40 milliards de dollars en cryptoactifs, soulignant l’ampleur des fonds numériques potentiellement récupérables grâce à l’action des forces de l’ordre.

Chainalysis a noté que le bitcoin représente environ 75 % de la valeur totale illicite, bien que les stablecoins jouent un rôle de plus en plus important dans ces activités. Ces conclusions interviennent alors que des pays, comme les États-Unis, réfléchissent à la manière d’intégrer les actifs numériques dans leurs systèmes financiers, notamment par la création de réserves soutenues par l’État.

Le rapport a cité la création par l’administration Trump de la Réserve Stratégique de bitcoin et de la Réserve d’actifs numériques, des initiatives visant à constituer des avoirs gouvernementaux en crypto par des moyens budgétairement neutres, tels que les confiscations d’actifs.

Les saisies majeures d’actifs numériques signalent une nouvelle ère dans l’application de la loi financière

Selon Chainalysis, ces développements marquent une nouvelle frontière dans l’application de la loi financière et la gestion nationale des actifs. L’analyse souligne que des milliards de dollars en crypto illicite sont ouvertement traçables sur les blockchains publiques. Cela a créé une opportunité majeure pour les autorités de récupérer des fonds grâce à des efforts d’application coordonnés.

L’écosystème de la cryptomonnaie offre aux forces de l’ordre une opportunité sans précédent : des milliards de dollars en produits illicites sont présents sur des blockchains publiques et sont théoriquement saisissables si les autorités peuvent coordonner leurs actions.

Rapport Chainalysis

Jonathan Levin, co-fondateur et PDG de Chainalysis, a déclaré que les nouvelles estimations élargissent considérablement le potentiel de confiscation d’actifs et pourraient influencer la manière dont les gouvernements envisagent de constituer des réserves basées sur la blockchain à l’avenir.

Des actions récentes d’application illustrent ce potentiel. En mars, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé avoir démantelé un système de financement du terrorisme du Hamas, saisissant environ 200 000 dollars en USDT utilisés pour financer les opérations du groupe.

Par ailleurs, un ressortissant chinois a été condamné au Royaume-Uni à la suite d’une enquête internationale sur une fraude qui a conduit à ce que la police considère comme la plus grande saisie de cryptomonnaies au monde : 61 000 BTC évalués à environ 5 milliards de livres sterling (6,7 milliards de dollars).

Au Canada, les autorités ont confisqué près de 40 millions de dollars d’actifs numériques de la plateforme d’échange TradeOgre, accusée d’opérer sans enregistrement et de faciliter le blanchiment d’argent. Cette décision a suscité des critiques dans une partie de la communauté crypto, qui estime que les régulateurs ont outrepassé leur autorité.

La criminalité crypto tombe à seulement 0,14 % de l’activité blockchain, rapporte Chainalysis

Bien que les crimes basés sur la blockchain aient augmenté en nombre, Chainalysis a constaté que leur part globale dans l’activité cryptographique reste relativement faible. Le rapport 2025 sur la criminalité crypto de la société estime que les transactions illicites ne représentaient que 0,14 % de toute l’activité blockchain en 2024, poursuivant une tendance à la baisse observée les années précédentes.

En revanche, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) estime entre 2 % et 5 % du PIB mondial blanchi chaque année via la finance traditionnelle.

Les analystes notent que la transparence de la blockchain fait souvent paraître la criminalité crypto plus répandue qu’elle ne l’est en réalité, puisque chaque transaction est visible publiquement et plus facile à tracer que les activités en espèces. Chaque transaction est enregistrée sur des registres publics, rendant les mouvements illicites plus faciles à détecter et plus souvent signalés que ceux impliquant des espèces ou les banques traditionnelles.

Alors que les nations évaluent leur approche des actifs numériques, les conclusions de Chainalysis suggèrent que la ligne entre application de la loi et gestion des actifs s’amincit — indiquant que la crypto récupérable pourrait bientôt jouer un rôle dans la formation des stratégies de réserve nationales.