Cinq plateformes d'échange de cryptos aident la Russie à contourner les sanctions

Après la fermeture de Garantex, les autorités américaines espéraient avoir coupé un canal majeur de contournement des sanctions russes. Mais la réalité est bien plus tenace. Selon un rapport publié par la société d’analyse blockchain Elliptic, cinq nouvelles plateformes d’échange crypto ont pris le relais, souvent depuis les mêmes bureaux, avec les mêmes réseaux.

Un réseau fantôme qui grossit au lieu de disparaître

Le rapport d’Elliptic, publié ce samedi, tombe comme un électrochoc. La société d’analyse blockchain y révèle que cinq plateformes d’échange de cryptos, pour la plupart encore non sanctionnées, permettent aujourd’hui aux entités russes de contourner allègrement les restrictions financières occidentales.

La fermeture de Garantex en mars 2025, après la saisie de ses noms de domaine par les autorités américaines, n’a pas mis fin au problème. Elle l’a simplement redistribué. ABCeX, Exmo, Bitpapa, Rapira et Aifory Pro ont, chacune à leur manière, absorbé une partie du volume illicite que Garantex traitait.

ABCeX est la plus préoccupante. En effet, cette plateforme opère depuis la Federation Tower de Moscou, l’immeuble même qu’occupait Garantex. Elle aurait traité au moins 11 milliards de dollars en cryptos, avec des flux importants vers Garantex et Aifory Pro, autre acteur de ce réseau.

Le cas d’Exmo est peut-être le plus frappant. La plateforme avait officiellement annoncé son départ du marché russe après l’invasion de l’Ukraine en 2022. Pourtant, l’analyse de la blockchain raconte une tout autre histoire : ses entités occidentale et russe partagent la même infrastructure de portefeuilles de conservation. Résultat, Exmo a effectué plus de 19,5 millions de dollars de transactions directes avec des entités sous sanctions, dont Garantex, Grinex et Chatex.

Des mécanismes de contournement de plus en plus sophistiqués

Chaque plateforme a développé ses propres techniques pour rester sous les radars. Bitpapa, la seule sanctionnée par l’OFAC en mars 2024, change constamment d’adresse de portefeuille pour échapper aux systèmes de surveillance. Environ 9,7 % de ses flux sortants partaient vers des cibles sanctionnées.

Rapira, plateforme de droit géorgien avec un bureau à Moscou, a réalisé plus de 72 millions de dollars de transactions directes avec Grinex, plateforme sous sanctions. Les autorités russes auraient elles-mêmes perquisitionné ses bureaux fin 2025, suspectant une fuite de capitaux vers Dubaï.

Quant à Aifory Pro, son modèle est particulièrement audacieux. Elle propose des cartes de paiement virtuelles alimentées en USDT pour permettre aux utilisateurs russes d’accéder à des services bloqués comme Airbnb ou ChatGPT. La plateforme opère depuis Moscou, Dubaï et la Turquie, et aurait transféré près de 2 millions de dollars vers Abantether, une plateforme d’échange iranienne.

Les chiffres globaux confirment cette tendance. Chainalysis rapporte que les adresses crypto illicites ont reçu un montant record de 154 milliards de dollars en 2025. Le stablecoin russe A7A5, indexé sur le rouble, aurait à lui seul représenté 93,3 milliards de dollars de transactions.

En somme, la fermeture de Garantex n’a pas éteint l’incendie, elle l’a dispersé. Face à ce constat, l’Union européenne envisage désormais une interdiction générale de toutes les transactions crypto avec la Russie. Une réponse qui semble urgente, mais dont l’efficacité restera entière à prouver face à un réseau aussi adaptable.