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Crypto : L’exchange KuCoin et ses dirigeants dans les mailles de la justice

mar 26 Mar 2024 ▪ 3 min de lecture ▪ par Luc Jose A.
S'informer ▪ Centralized Exchange (CEX)

Aux dernières nouvelles, l’exchange crypto KuCoin et ses responsables sont au cœur d’accusations de la justice américaine. Cette dernière leur reproche plusieurs malversations délibérées. Ils vont potentiellement payer très cher les conséquences de ces poursuites judiciaires lancées contre eux. On vous explique.

L’exchange crypto KuCoin et ses dirigeants poursuivis par la justice américaine

Des reproches à l’exchange KuCoin et à ses dirigeants

KuCoin, un exchange bien connu dans l’industrie crypto, est au centre d’un scandale. Chun Gan et Ke Tang, les fondateurs de la plateforme, font l’objet de poursuites judiciaires graves qui pourraient changer le cours de leur vie et celle de leur entreprise.

En effet, plusieurs accusations sont portées contre eux par le département américain de la justice (DOJ) en lien avec la gestion qu’ils ont faite de la plateforme. On les accuse de plusieurs infractions majeures, notamment le non-respect de la loi sur le secret bancaire et l’absence d’enregistrement de leur entreprise de transfert d’argent.

L’une des accusations les plus préoccupantes est celle liée à la non-conformité de KuCoin aux politiques anti-blanchiments d’argent (AML). L’exchange aurait sciemment omis de mettre en place ces normes d’une importance cruciale.

Ce faisant, ils ont, au travers de leur plateforme, créé un environnement propice au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Sans compter en plus que KuCoin aurait activement démarché des clients américains en leur vendant ses services comme une plateforme où ils pouvaient échanger des cryptos anonymement.

KuCoin et ses fondateurs confrontés à des accusations sérieuses par le DOJ américain

Des accusations aux lourdes conséquences

Il faut dire que ces accusations ont suscité l’indignation. Notamment parce qu’elle souligne un mépris flagrant des lois et des réglementations en vigueur aux États-Unis par KuCoin et ses dirigeants. Ce, en semant le doute parmi les investisseurs et les utilisateurs.

Les conséquences judiciaires pour les fondateurs de KuCoin pourraient être graves. Actuellement recherchés pour répondre de ces accusations, Chun Gan et Ke Tang pourraient écoper d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Mais ce n’est pas tout.

KuCoin en tant qu’entreprise est également sous le feu des projecteurs judiciaires, avec des peines potentielles encore plus sévères qui pèsent sur elle. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’avenir de l’exchange crypto semble actuellement compromis.

On s’imagine que la situation est la même pour les utilisateurs et les partenaires de KuCoin qui risquent gros avec cette affaire. Cette dernière bien illustre les dangers inhérents à l’industrie crypto lorsque les acteurs ne se conforment pas aux lois et réglementations en vigueur. 

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Luc Jose A.

Diplômé de Sciences Po Toulouse et titulaire d'une certification consultant blockchain délivrée par Alyra, j'ai rejoint l'aventure Cointribune en 2019. Convaincu du potentiel de la blockchain pour transformer de nombreux secteurs de l'économie, j'ai pris l'engagement de sensibiliser et d'informer le grand public sur cet écosystème en constante évolution. Mon objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre la blockchain et de saisir les opportunités qu'elle offre. Je m'efforce chaque jour de fournir une analyse objective de l'actualité, de décrypter les tendances du marché, de relayer les dernières innovations technologiques et de mettre en perspective les enjeux économiques et sociétaux de cette révolution en marche.

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