Crypto : Washington gèle 700 M$ liés à un réseau chinois

Washington frappe fort contre les réseaux crypto illicites. Les autorités américaines ont bloqué 700 millions de dollars liés à un réseau d’escroquerie chinois en Asie du Sud-Est. En parallèle, Tether a gelé 344 millions de dollars en USDT sur deux portefeuilles Tron, que Washington relie à l’Iran. Entre faux sites d’investissement, arnaques de type « pig butchering » et contournement des sanctions, les États-Unis resserrent l’étau sur les flux numériques suspects.

Les autorités américaines bloquent 700 M$ en crypto et ciblent un réseau chinois

Le département de la Justice américain a annoncé le blocage de 700 millions de dollars en crypto dans une vaste offensive contre des réseaux criminels actifs en Asie du Sud-Est. Ces groupes exploitaient des centres d’escroquerie aux actifs numériques visant surtout des victimes américaines.

Dans son communiqué de presse, le département a indiqué que les actions de la brigade de lutte contre les escroqueries comprennent notamment des poursuites pénales contre deux ressortissants chinois, arrêtés dans ce dossier. Ils sont accusés d’avoir dirigé depuis la Birmanie un réseau de fraude à l’investissement crypto et d’avoir tenté d’ouvrir un autre centre au Cambodge.

Ces structures auraient servi à mener des arnaques dites de « pig butchering ». Les escrocs gagnaient progressivement la confiance des victimes avant de les inciter à investir sur de fausses plateformes crypto.

Les autorités ont aussi saisi 503 faux sites d’investissement et pris le contrôle d’un canal Telegram lié au recrutement de victimes de trafic humain.

Dans le même cadre, le Département du Trésor a annoncé des sanctions contre des opérateurs de centres d’escroquerie crypto au Cambodge. De son côté, le Département d’État a annoncé des récompenses pour toute information permettant la saisie ou le recouvrement des fonds liés au centre d’escroquerie de Tai Chang, en Birmanie.

Tether gèle 344 M$ en USDT liés à l’Iran

Par ailleurs, et dans le même contexte, Tether a annoncé jeudi passé avoir gelé 344 millions de dollars en USDT sur deux portefeuilles Tron. L’entreprise a mené cette action en coordination avec l’Office of Foreign Assets Control et les forces de l’ordre américaines.

Les autorités américaines ont visé des adresses soupçonnées de contourner les sanctions et de servir des réseaux criminels. Selon Tether, cette opération représente sa plus significative action de répression à ce jour.

Les deux portefeuilles contenaient environ 212,9 millions et 131,3 millions de dollars en crypto. Avant le gel, les autorités américaines avaient transmis des renseignements reliant ces adresses à des activités illégales. Le blocage empêche désormais tout transfert depuis les adresses concernées. Les fonds restent donc immobilisés.

Par ailleurs, un responsable exécutif américain a déclaré à CNN que le gouvernement disposait d’informations reliant cette monnaie à l’Iran. Il affirme que l’analyse des transactions blockchain a permis d’identifier plusieurs connexions avec des acteurs iraniens :

En collaboration avec des experts en analyse de la blockchain, le gouvernement américain a observé des preuves de liens matériels avec le régime iranien. Ces preuves incluent notamment des transactions confirmées avec des plateformes d’échange iraniennes et une série de transactions transitant par des adresses intermédiaires interagissant avec des portefeuilles associés à la Banque centrale d’Iran.

En outre, il a expliqué que la Banque centrale d’Iran utilisait des méthodes de plus en plus complexes pour masquer son implication dans des transactions transfrontalières en actifs numériques. Selon lui, ces mécanismes serviraient à soutenir le rial et à faciliter le commerce international malgré un environnement de sanctions de plus en plus restrictif.

Cette offensive confirme que le marché crypto reste sous surveillance renforcée. Entre fraude, blanchiment et sanctions, les autorités américaines veulent montrer qu’elles peuvent suivre, bloquer et neutraliser les flux numériques suspects à grande échelle.