Cinco plataformas de intercambio de criptos ayudan a Rusia a evadir las sanciones
Tras el cierre de Garantex, las autoridades estadounidenses esperaban haber cortado un canal mayor para evadir las sanciones rusas. Pero la realidad es mucho más tenaz. Según un informe publicado por la empresa de análisis blockchain Elliptic, cinco nuevas plataformas de intercambio cripto han tomado el relevo, a menudo desde las mismas oficinas, con las mismas redes.
En resumen
- Elliptic identificó cinco plataformas cripto vinculadas a Rusia que facilitan la evasión de las sanciones internacionales.
- ABCeX, la más activa, ha procesado al menos 11 mil millones de dólares desde las mismas oficinas que Garantex en Moscú.
- Exmo, que afirmaba haber salido de Rusia en 2022, aún comparte la misma infraestructura de billeteras que su filial rusa.
- Solo Bitpapa ha sido sancionada entre las cinco plataformas identificadas.
Una red fantasma que crece en lugar de desaparecer
El informe de Elliptic, publicado este sábado, cae como un balde de agua fría. La empresa de análisis blockchain revela que cinco plataformas de intercambio de criptos, en su mayoría aún no sancionadas, permiten hoy a entidades rusas evadir alegremente las restricciones financieras occidentales.
El cierre de Garantex en marzo de 2025, tras el bloqueo de sus dominios por las autoridades estadounidenses, no acabó con el problema. Simplemente lo redirigió. ABCeX, Exmo, Bitpapa, Rapira y Aifory Pro han absorbido, cada una a su manera, parte del volumen ilícito que procesaba Garantex.
ABCeX es la más preocupante. De hecho, esta plataforma opera desde la Federation Tower de Moscú, el mismo edificio que ocupaba Garantex. Habría procesado al menos 11 mil millones de dólares en criptos, con flujos importantes hacia Garantex y Aifory Pro, otro actor de esta red.
El caso de Exmo es quizás el más llamativo. La plataforma había anunciado oficialmente su salida del mercado ruso tras la invasión de Ucrania en 2022. Sin embargo, el análisis de blockchain cuenta otra historia: sus entidades occidental y rusa comparten la misma infraestructura de billeteras de custodia. Como resultado, Exmo realizó más de 19,5 millones de dólares en transacciones directas con entidades sancionadas, incluyendo Garantex, Grinex y Chatex.
Mecanismos de evasión cada vez más sofisticados
Cada plataforma ha desarrollado sus propias técnicas para mantenerse bajo el radar. Bitpapa, la única sancionada por la OFAC en marzo de 2024, cambia constantemente de dirección de billetera para evadir los sistemas de vigilancia. Aproximadamente el 9,7 % de sus flujos salientes iban hacia objetivos sancionados.
Rapira, plataforma bajo ley georgiana con oficina en Moscú, realizó más de 72 millones de dólares en transacciones directas con Grinex, una plataforma sancionada. Las autoridades rusas habrían registrado sus oficinas a finales de 2025, sospechando una fuga de capitales hacia Dubái.
En cuanto a Aifory Pro, su modelo es particularmente audaz. Ofrece tarjetas de pago virtuales alimentadas con USDT para permitir a los usuarios rusos acceder a servicios bloqueados como Airbnb o ChatGPT. La plataforma opera desde Moscú, Dubái y Turquía, y habría transferido cerca de 2 millones de dólares a Abantether, una plataforma de intercambio iraní.
Las cifras globales confirman esta tendencia. Chainalysis reporta que las direcciones cripto ilícitas recibieron un monto récord de 154 mil millones de dólares en 2025. El stablecoin ruso A7A5, indexado al rublo, habría representado por sí solo 93,3 mil millones de dólares en transacciones.
En resumen, el cierre de Garantex no apagó el incendio, lo dispersó. Ante esta constatación, la Unión Europea ahora considera una prohibición general de todas las transacciones cripto con Rusia. Una respuesta que parece urgente, pero cuya eficacia queda por demostrar frente a una red tan adaptable.
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Apasionado por Bitcoin, me encanta explorar los intrincados detalles de la blockchain y las criptomonedas y comparto mis descubrimientos con la comunidad. Mi sueño es vivir en un mundo donde la privacidad y la libertad financiera estén garantizadas para todos, y creo firmemente que Bitcoin es la herramienta que puede hacer esto posible.
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