Richard Teng descarta a Binance de las acusaciones el DOJ apunta a 61 millones de $ vinculados a Irán
El departamento de Justicia estadounidense reclama la incautación de 61 millones de dólares en cripto. El origen presunto, ventas ilegales de petróleo iraní. Dos empresas chinas, Blessed Trust y Hexa Whale, habrían blanqueado estos fondos en Irán vía cuentas abiertas en Binance. ¡Richard Teng, el jefe del intercambio cripto, reaccionó! Según él, la denuncia no apunta a Binance y no alega ninguna culpa de su parte. El caso forma parte de una red mucho más amplia, valorada en 1,5 mil millones de dólares por los fiscales de Nueva York.
En resumen
- El DOJ reclama la incautación de 61 millones de dólares en cripto, presentados como provenientes de ventas ilegales de petróleo iraní.
- Blessed Trust y Hexa Whale son acusadas de haber convertido esos fondos vía cuentas Binance, citado sólo como lugar de tránsito.
- Richard Teng niega cualquier implicación de Binance y reivindica una tolerancia cero sobre sanciones.
61 millones de dólares y el mecanismo de blanqueo iraní vía Blessed Trust y Hexa Whale
La denuncia civil de confiscación, presentada por el Distrito Sur de Nueva York, apunta a aproximadamente 61 millones de dólares en cripto que los fiscales atribuyen al régimen iraní. El mecanismo descrito es clásico sobre el papel pero temible en la ejecución. Blessed Trust, presentada como una estructura de gestión de patrimonios, y Hexa Whale, que se posiciona como corredor de materias primas, habrían servido de fachadas para convertir efectivo en cripto para clientes vinculados a Irán. Las cuentas utilizadas para hacer transitar estos fondos estaban alojadas en Binance. Sí, el intercambio cripto está nombrado, pero sólo como plataforma, no como parte involucrada en el esquema. El fiscal adjunto estadounidense Sean S. Buckley resumió la magnitud del problema:
el gobierno iraní ha utilizado una red de actores cripto en China y otros lugares para blanquear más de 1,5 mil millones de dólares de dinero petrolero ilícito.
Un grupo de wallets llamado « Entity A » habría redistribuido esta suma hacia entidades vinculadas a los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), organización clasificada como terrorista por Washington.
Lo que realmente dice la denuncia sobre Binance y por qué Richard Teng sale al paso
En X, Teng fue directo. Este caso no ha sido presentado contra Binance y no alega ninguna culpa por parte de Binance. Recuerda que en un procedimiento de confiscación, los demandados son los activos y las entidades que los controlan. En este caso Blessed Trust, Hexa Whale y sus afiliados. Binance sólo figura como plataforma. Una diferencia importante, pero que no borra un historial pesado porque en agosto pasado, una investigación de Reuters trazó aproximadamente 4 mil millones de dólares movidos en dos años por Shelbit, parte de los cuales transitaba por Binance.
Binance había impugnado entonces los 540 millones de dólares mencionados, afirmando que las cuentas vinculadas ya habían sido congeladas y reportadas. El intercambio cripto permanece bajo vigilancia reforzada por tres años, consecuencia directa de su declaración de culpabilidad en 2023. Pero también por sus 4,3 mil millones de dólares en multas por incumplimientos en normas contra el lavado y sanciones. Es decir, cada nueva mención del nombre Binance en un expediente iraní, aunque sea sólo de escenario, reaviva el caso.
Cripto: Changpeng Zhao (CZ) elogia el crecimiento de BNB Chain
Coincidencia en el calendario o no, pero la misma semana en que Binance debe defenderse de un caso iraní, el ecosistema BNB Chain muestra un motivo de orgullo muy diferente. El 14 de septiembre, la cuenta Elja publicó un ranking mostrando a BNB Chain superando a Solana en TVL DeFi. Esto, con 5,935 mil millones de dólares contra 5,887 mil millones. CZ, fundador de Binance, respondió sin rodeos:
Sigan construyendo. Un crecimiento de 100x es totalmente alcanzable en los próximos dos años.
Dos caras de un mismo grupo, dos discursos en paralelo. Por un lado, el cumplimiento que responde punto por punto a un fiscal federal. Por otro, el relato de crecimiento cripto que se alimenta de superación de rankings. Las dos historias no se contradicen realmente. Coexisten y eso precisamente hace que Binance sea difícil de resumir en una frase.
Qué retener de la respuesta de Richard Teng sobre la acusación a Binance
- El DOJ reclama la confiscación de 61 millones de dólares vinculados a una red de blanqueo de petróleo en Irán valorada en 1,5 mil millones de dólares.
- Blessed Trust y Hexa Whale son las entidades señaladas por el DOJ y Binance sólo se cita como plataforma cripto de tránsito.
- Richard Teng niega cualquier culpa de Binance y recuerda la vigilancia reforzada ya implementada desde 2023.
- El mismo día, CZ elogiaba el progreso de BNB Chain, ahora por delante de Solana en TVL DeFi.
En el papel, Binance sale de esta denuncia sin rasguños, sin cargos y sin demandados nombrados. Pero la plataforma cripto sigue apareciendo, artículo tras artículo, en expedientes de lavado vinculados a Irán. Siempre como escenario, nunca como acusada, y eso realmente empieza a parecer un motivo contra Richard Teng más que una coincidencia.
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El mundo está evolucionando y la adaptación es la mejor arma para sobrevivir en este universo ondulante. Originalmente un community manager de criptomonedas, me interesa todo lo que esté directa o indirectamente relacionado con la blockchain y sus derivados. Para compartir mi experiencia y promover un campo que me apasiona, nada mejor que escribir artículos informativos y relajados.
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