Une influenceuse russe condamnée pour une escroquerie crypto liée à la guerre en Ukraine

Valeria Fedyakina, une influenceuse russe de 24 ans connue en ligne sous le nom de « Bitmama », a été condamnée à 7 ans dans une colonie pénitentiaire après avoir orchestré une importante escroquerie dans le secteur de la crypto qui a volé plus de 21 millions de dollars à des investisseurs. Les procureurs russes affirment qu’une partie des fonds volés a été utilisée pour soutenir l’armée ukrainienne, une allégation qui ajoute une dimension géopolitique à cette affaire.

Que se passe-t-il ?

Fedyakina s’est fait un nom en se présentant comme une experte mondiale de la crypto. À travers des publications Instagram tape-à-l’œil et des promesses de rendements énormes, elle a convaincu des gens d’investir de grosses sommes dans ce qu’elle prétendait être des opportunités en Bitcoin. En réalité, elle menait un système de Ponzi, utilisant l’argent des nouveaux investisseurs pour simuler du succès et maintenir l’escroquerie.

Entre juillet et septembre 2023, elle aurait dérobé plus de 2,2 milliards de roubles, environ 21 millions de dollars US, à des Russes. Elle a été arrêtée en tentant de fuir le pays l’automne dernier et est en prison depuis lors. Pendant sa détention, Fedyakina a donné naissance à un enfant.

Les procureurs affirment qu’une partie de l’argent volé a été acheminée vers l’armée ukrainienne, ce qui pourrait faire de Fedyakina non plus une simple escroc, mais un acteur à part entière du conflit russo-ukrainien. Le tribunal russe a estimé que cela rendait le crime encore plus grave, justifiant ainsi la sévérité de la peine.

Les leçons de cette affaire crypto

Cette affaire illustre un problème croissant dans le monde de la crypto : les escroqueries se multiplient, et beaucoup de personnes ne savent toujours pas comment les repérer. Sans règles et protections strictes, l’espace crypto est une cible facile pour les fraudeurs.

Elle montre aussi comment l’argent peut traverser les frontières et alimenter les conflits de manière imprévisible. Ce qui commence comme une fausse opération d’investissement peut finir par financer un conflit.

Pour les investisseurs, le message est clair : soyez sceptiques face aux promesses mirobolantes, surtout venant des réseaux sociaux. Et pour les régulateurs, le fait que l’Europe prenne l’avantage sur les États-Unis en matière de régulation crypto rappelle que les marchés crypto ont besoin de plus de supervision.