França: Organizações são suspeitas de financiar o Hamas com criptomoedas

Em 2 de outubro, cinco pessoas foram indiciadas em Paris sob suspeita de financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro e abuso de confiança. Essa investigação, conduzida junto com os Estados Unidos, foca em doações que supostamente foram desviadas para o Hamas. Washington também sancionou duas associações francesas e um responsável do grupo armado. Por sua vez, a justiça francesa estima em cerca de 1,1 milhão de dólares as quantias que teriam passado pelos canais locais da rede.

Indiciamentos e sanções coordenadas

Prisões ocorreram em Saint-Étienne e em Saint-André-de-Cubzac no início de outubro. Elas fazem parte de uma investigação conduzida com as autoridades americanas, enquanto o FBI recentemente interceptou doações em criptomoedas destinadas ao Hamas.

No total, cinco pessoas foram indiciadas em Paris sob suspeita de financiamento organizado ao terrorismo, lavagem de dinheiro e abuso de confiança. Até o momento, permanecem presumidas inocentes e nenhuma condenação foi emitida.

Paralelamente, os Estados Unidos anunciaram sanções. O Departamento do Tesouro mira especialmente duas associações francesas, Association Baraka e Ensemble C Mieux, bem como um membro do braço militar do Hamas apresentado como destinatário dos fundos. Segundo Washington, a rede teria reunido mais de 2 milhões de dólares desde 2020, dos quais 1,5 milhão após o ataque de 7 de outubro de 2023.

Do PayPal ao Bitcoin

Inicialmente, os pedidos de doações apresentavam as arrecadações como uma ajuda destinada aos civis de Gaza. No entanto, os investigadores suspeitam que os organizadores tenham posteriormente redirecionado parte dos fundos para o Hamas.

Para conseguir isso, a rede teria usado contas populares do PayPal, assim como transferências via Western Union feitas em nome de diferentes destinatários. No final de 2021, os suspeitos também teriam começado a usar bitcoin e outros ativos digitais, especialmente para dificultar a identificação dos remetentes e beneficiários.

Os fundos teriam transitado posteriormente por várias plataformas de câmbio. Após alertas de um primeiro operador sobre sua origem, os suspeitos teriam trocado de serviço. Aliás, o próprio Hamas pediu aos seus doadores para evitarem a Binance em suas transferências em criptomoedas.

As estimativas diferem entre as autoridades. Washington fala em centenas de milhares de dólares convertidos em criptomoedas, enquanto a justiça francesa avalia em cerca de 1,1 milhão de dólares as quantias passadas pelos canais locais.

Criptomoedas no centro do controle de doações

Este caso mostra principalmente a dificuldade de controlar os fluxos financeiros sem bloquear doações humanitárias legítimas. De fato, o setor beneficente usa cada vez mais stablecoins para suas transferências. Ao mesmo tempo, os investigadores agora dispõem de ferramentas de análise de transações on-chain para seguir fundos suspeitos.

Por consequência, os apelos por reforço dos controles se multiplicam, enquanto atores humanitários temem medidas excessivamente rigorosas.

A investigação continua na França e nos Estados Unidos. No universo cripto, as técnicas de rastreamento também avançam, como mostram os congelamentos de fundos ligados ao Irã operados pela Tether. Agora resta saber até onde os investigadores poderão avançar graças às pegadas deixadas por essas transações.