Après sa nouvelle loi sur les cryptos, la Russie ferme neuf plateformes

Après sa nouvelle loi sur les cryptomonnaies, la Russie renforce son contrôle sur les plateformes non enregistrées. À Moscou, le FSB a mené des perquisitions dans neuf plateformes d’échange soupçonnées d’avoir servi à blanchir des fonds issus d’escroqueries. Plus de 20 employés ont été interpellés lors de cette opération. Selon les autorités, ces structures convertissaient l’argent volé à des victimes russes en crypto-actifs avant de le transférer vers des comptes liés à des intermédiaires ukrainiens.

Russie : neuf plateformes d’échange perquisitionnées à Moscou

Quelques jours après l’adoption officielle du cadre légalisant les cryptomonnaies, le Service fédéral de sécurité russe a mené cette opération avec le ministère russe de l’Intérieur. Les perquisitions ont ciblé neuf plateformes d’échange de cryptomonnaies non enregistrées dans le Centre d’affaires international de Moscou. Le FSB affirme dans un communiqué publié vendredi que ces structures participaient à des circuits permettant de transférer à l’étranger des fonds provenant de fraudes. Plus de 20 employés ont été interpellés dans le cadre de cette enquête.

Selon les autorités, les fonds provenaient de victimes russes d’escroqueries téléphoniques. Le FSB établit un lien entre ces fraudes et des centres d’appels frauduleux basés en Ukraine. Des coursiers âgés de 18 à 25 ans récupéraient l’argent liquide auprès des victimes avant de le remettre aux plateformes. Les opérateurs convertissaient ensuite ces sommes en cryptomonnaie pour permettre leur transfert vers des comptes d’intermédiaires ukrainiens.

La Russie examine également le rôle des personnes employées par ces plateformes. D’après le FSB, certaines recrues venaient de différentes régions russes et disposaient de connaissances financières limitées. Les autorités cherchent désormais à déterminer leur implication dans les opérations. Cette enquête doit aussi permettre de reconstituer les différents circuits utilisés pour déplacer les fonds.

Des crypto-actifs au cœur du circuit de transfert

Le dispositif décrit par le FSB repose sur plusieurs étapes successives. Les victimes remettaient d’abord leur argent à des coursiers recrutés pour cette mission. Ces derniers livraient ensuite les espèces aux plateformes d’échange concernées. Les opérateurs transformaient enfin ces fonds en crypto-actifs avant leur transfert vers l’étranger.

De son côté, le ministère de l’Intérieur a ouvert une enquête pénale pour fraude à grande échelle. Selon les informations communiquées, cette infraction peut entraîner jusqu’à dix ans de prison en vertu de la loi russe. Parallèlement, le FSB poursuit l’identification des victimes concernées. Les autorités doivent également évaluer les éventuelles indemnisations.

Cette opération intervient donc dans un contexte de surveillance accrue des plateformes d’échange non enregistrées. La fermeture des neuf structures permet aux autorités de concentrer leurs investigations sur les flux financiers concernés. Le FSB poursuit notamment l’analyse des transferts et des responsabilités individuelles.

Les prochaines étapes dépendront des résultats de l’enquête menée à Moscou. Les autorités devront identifier les victimes, préciser les rôles des personnes interpellées et évaluer les pertes potentielles. La Russie pourrait ainsi apporter davantage de précisions sur le fonctionnement de ce circuit et sur les suites judiciaires de l’opération.