Binance contraint de quitter la Russie pour apaiser les tensions réglementaires aux USA !

Au cœur d’une bataille juridique aux États-Unis, Binance s’est retrouvé épinglé par le Wall Street Journal pour ses liens présumés avec des banques russes sous sanctions. Cette divulgation risquait d’aggraver la situation déjà tendue de la plateforme. Hier, Binance a annoncé avoir rompu tout lien avec ces institutions.

Binance retire cinq banques russes sanctionnées du trading P2P

Alors que Binance fait déjà face à une enquête du département de la justice américaine (DoJ) et à un contexte juridique tendu aux États-Unis, elle se trouve maintenant sous les feux des projecteurs pour son implication présumée dans des transactions financières controversées avec des banques russes sanctionnées par les États-Unis.

Le rapport, initialement publié par le Wall Street Journal le 22 août, révèle que Binance aurait continué à faciliter les transactions impliquant près de cinq banques russes sous sanctions américaines. Ces allégations ont le potentiel de creuser davantage le fossé juridique dans lequel se trouve déjà l’entreprise.

Binance is helping Russians move money abroad, potentially adding to its sprawling legal problems in the U.S. https://t.co/ImxnkAKbp5

— The Wall Street Journal (@WSJ) August 22, 2023

Pour se distancer de cette situation périlleuse, Binance a choisi de rompre les liens avec ces banques. Hier, le WSJ a rapporté que l’Exchange aurait retiré plusieurs banques russes sanctionnées de son service de trading peer-to-peer (P2P).

Le service de trading peer-to-peer (P2P) de Binance, qui permettait aux utilisateurs d’effectuer des transactions directes avec des comptes bancaires, n’inclut désormais plus ces banques russes sous sanctions parmi ses options de paiement.

Dans une déclaration, Binance a indiqué : « Nous mettons régulièrement à jour nos systèmes pour garantir la conformité aux normes réglementaires locales et mondiales. Lorsque des lacunes nous sont signalées, nous cherchons à y remédier dans les plus brefs délais. (…) Les méthodes de paiement qui ne correspondent pas à nos politiques de conformité ne sont pas disponibles sur notre plateforme.« 

Cependant, la controverse ne s’arrête pas là. Des rapports ultérieurs suggèrent que Binance aurait cherché à masquer le statut sanctionné de certaines banques en les renommant de manière subtile. Les médias russes ont révélé que des options bancaires telles que la Sberbank et Tinkoff étaient présentées sous des noms plus génériques afin d’éviter de susciter des soupçons.

Les portes restent ouvertes aux utilisateurs russes

La controverse entourant les banques russes ne peut être ignorée, mais elle ne détermine pas exclusivement l’image de Binance. Sa plateforme P2P continue de soutenir des banques russes non sanctionnées, offrant aux utilisateurs une variété de méthodes de paiement, y compris des transferts non bancaires via des processeurs de paiement tels que Payeer et Advcash.

De plus, le Wall Street Journal souligne que Binance a graduellement assoupli ses politiques d’échange. En avril 2022, la plateforme avait instauré une limite de 10 000 € pour les comptes russes, cependant, en avril 2023, l’entreprise a levé cette politique.

Le retrait de ces cinq banques russes marque un tournant significatif dans la quête de conformité de l’entreprise. À mesure que les pressions réglementaires s’intensifient, les choix stratégiques de Binance prennent une importance considérable pour l’ensemble de l’industrie crypto.

Dans le contexte actuel où Binance doit déjà faire face à diverses difficultés, notamment le scandale de liquidation, il convient d’éviter que cette affaire des banques sanctionnées ne vienne s’ajouter à la liste.