Chen Zhi capturé : L'homme derrière l’arnaque crypto à 12 milliards $ enfin arrêté

L’arrestation de Chen Zhi, présumé cerveau d’une escroquerie crypto d’une envergure inédite, marque un tournant dans la lutte contre la criminalité financière numérique. Avec plus de 12 milliards de dollars de bitcoins saisis, cette affaire soulève des questions sur la sécurité des actifs numériques et l’efficacité des régulations internationales.

Chen Zhi, le cerveau d’une escroquerie crypto historique

Chen Zhi, fondateur du groupe Prince Holding, est accusé d’avoir orchestré un scam massif via des centres d’escroquerie au Cambodge. En effet, il utilisait des travailleurs forcés pour manipuler des victimes à travers le monde avec la méthode « pig butchering ». Une technique qui consiste à gagner la confiance des victimes avant de les dépouiller de leurs fonds crypto.

Arrêté le 6 janvier 2026 au Cambodge, Chen Zhi a été extradé vers la Chine le lendemain, après la révocation de sa nationalité cambodgienne. Cette opération résulte d’une collaboration internationale entre les autorités cambodgiennes, chinoises et occidentales, illustrant ainsi la détermination à démanteler les réseaux criminels transnationaux. Son arrestation met ainsi en lumière les failles des systèmes de régulation, mais aussi la nécessité d’une coopération renforcée entre les États pour lutter contre ces fraudes crypto.

12 milliards de dollars en crypto détournés

Les autorités américaines ont saisi 127 271 bitcoins, estimés à 11,6 milliards de dollars, dans le cadre de la plus grande confiscation de l’histoire du Département de la Justice. Ces fonds proviennent de fraudes crypto massives orchestrées par le réseau de Chen Zhi. De plus, les sanctions imposées par les États-Unis et le Royaume-Uni contre Prince Holding ont conduit au gel d’actifs immobiliers en Europe et en Asie.

Selon Chainalysis, les balances crypto liées à des activités criminelles dépassent 75 milliards de dollars ! Avec une augmentation de 300 % des fonds détenus par des entités illicites depuis 2020. Ces chiffres révèlent l’ampleur des escroqueries crypto et l’urgence d’une régulation plus stricte pour protéger les investisseurs et les utilisateurs.

Le bitcoin, actif préféré des scammers ?

Malheureusement, le bitcoin est l’actif numérique privilégié des fraudeurs, en raison de son anonymat et de la facilité de transfert. De ce fait, les escroqueries comme celles orchestrées par Chen Zhi exploitent ces caractéristiques pour :

• Dissimuler l’origine des fonds ;

• Échapper aux autorités.

Des cas similaires, comme les affaires PlusToken ou WoToken, montrent que le BTC est souvent au cœur des fraudes de type « pig butchering ».

Malgré les défis persistants en matière de coopération internationale, les régulateurs devront renforcer leurs outils de traçage des cryptos. Pour les utilisateurs, il est crucial de rester vigilant et de privilégier des plateformes régulées. En outre, les entreprises du secteur doivent aussi renforcer leurs protocoles de sécurité, afin de limiter les risques de fraude et protéger leurs clients.

Au moment où le Sénat américain prépare une loi inédite pour les cryptos en ce mois de janvier, l’arrestation de Chen Zhi souligne donc l’urgence de renforcer les régulations autour des cryptomonnaies. Alors que les fraudes se multiplient, comment les autorités et les acteurs du secteur peuvent-ils mieux collaborer pour protéger les investisseurs ?