Comprendre la traçabilité de la blockchain Bitcoin

Le Bitcoin est souvent présenté comme un réseau transparent qui assure la traçabilité des transactions. Cela dit, pour certains amateurs du projet, les fondements de cette transparence, tels qu’ils sont établis dans le Bitcoin white paper, sont encore méconnus. Dans cet article, nous allons explorer les mécanismes qui permettent de relier des transactions à des entités spécifiques sur la blockchain. Nous verrons également comment suivre la trace d’une transaction crypto. Pour finir, nous allons parler des opportunités et des menaces de la traçabilité sur le réseau Bitcoin.

Quels sont les mécanismes qui permettent de tracer les transactions Bitcoin ?

Tout d’abord, pour qu’une transaction crypto soit initiée et transmise au réseau, l’expéditeur doit la signer numériquement en utilisant une clé privée, unique et secrète. Celle-ci lui permet de prouver qu’il est bien le propriétaire des fonds qu’il tente de transférer. Ainsi, cette signature est une façon de marquer de son empreinte la transaction.

Par ailleurs, sur le réseau, le wallet qui contient les fonds à transférer est identifié par une clé publique. Plus concrètement, il s’agit d’une chaîne de caractères alphanumériques qui est utilisée comme l’adresse du wallet en question.

Chaque transaction crypto est identifiée grâce à un identifiant unique et regroupe l’ensemble des informations la concernant, notamment l’adresse de l’expéditeur et celle du destinataire, le montant du transfert, le statut de validation et les frais.

Les transactions Bitcoin sont des transferts de valeur. Elles sont enregistrées de manière chronologique et immuable dans la blockchain, un registre décentralisé accessible à tous. La blockchain agit alors comme un livre de compte grâce auquel les utilisateurs peuvent vérifier et valider les transactions sans faire intervenir un tiers de confiance.

Étant donné que la blockchain archive tous les événements qui se déroulent sur le réseau, il est possible, à partir d’une adresse Bitcoin, de retracer les mouvements de fonds impliquant cette adresse. De même, en utilisant l’identifiant d’une transaction crypto, on peut déterminer quelles sont les parties impliquées ou toute autre information en rapport avec le transfert de fonds.

Comment tracer une transaction Bitcoin ?

Pour suivre une transaction en bitcoins, on utilise des explorateurs de blockchain. Ces outils d’analyse permettent de visualiser l’ensemble des opérations effectuées depuis une adresse, et de voir où les fonds ont été envoyés par la suite. Ils permettent également de remonter à l’origine des fonds reçus.

Il existe plusieurs explorateurs de blockchain qui supportent le protocole Bitcoin. Parmi les plus populaires, nous avons Blockchain.com et Blockchair.com.

Une fois que vous avez choisi celui qui vous convient le mieux, il vous suffit de rentrer dans la barre de recherche l’adresse à partir de laquelle la transaction qui vous intéresse a été effectuée. 

Lorsque la recherche est terminée, cliquez sur ladite adresse pour voir toutes les transactions entrantes et sortantes la concernant. Sélectionnez ensuite l’opération crypto que vous souhaitez surveiller. 

Vous pourrez alors examiner toutes les informations qui s’y rapportent.

Quels sont les enjeux de la traçabilité du bitcoin ?

La traçabilité des transactions en bitcoins présente des enjeux importants pour chacun des acteurs de l’industrie :

• la lutte contre la fraude et la criminalité : la traçabilité du bitcoin peut aider à identifier les activités illégales telles que le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et le financement du terrorisme en facilitant l’identification des opérations crypto suspectes ;
• le renforcement de la confiance : la traçabilité peut renforcer la confiance des utilisateurs en apportant une plus grande transparence et sécurité dans les transactions. Cela, en leur permettant de vérifier que les fonds qui leur sont destinés ont bien été envoyés ;
• la protection des investisseurs : la traçabilité peut protéger les investisseurs contre les entreprises frauduleuses en permettant de détecter les activités illégales et de les signaler aux autorités.

Quelles sont les limites de la traçabilité du bitcoin ?

Pour ce qui est des limites, citons : 

• la confidentialité : la traçabilité peut menacer la confidentialité des utilisateurs, en particulier dans un contexte où les exchanges centralisés sont tenus de dénoncer les transactions suspectes aux autorités dans le cadre des politiques AML/CTF ;
• la censure : la traçabilité peut exposer les utilisateurs à la censure, limitant leur liberté d’action en permettant aux gouvernements de surveiller et de contrôler les transferts de fonds en bitcoins ;
• l’anonymat : bien que le bitcoin ne soit pas complètement anonyme, la traçabilité peut être contournée en utilisant des techniques telles que le mixage de cryptomonnaies, ce qui rend la détection des activités illégales plus difficile ;
• la complexité technique : la traçabilité des transactions Bitcoin est un processus complexe qui peut nécessiter des ressources importantes en termes de temps, d’argent et de compétences techniques. Les petits utilisateurs ou les entreprises peuvent avoir du mal à assurer le suivi d’une quantité importante d’opérations crypto.

Conclusion

La traçabilité de la blockchain Bitcoin est un mécanisme complexe qui permet de relier les transactions à des entités spécifiques. Elle présente des avantages importants en termes de lutte contre la fraude et la criminalité, de renforcement de la confiance et de protection des investisseurs. Cependant, elle pose également des limites en termes de confidentialité, de censure, d’anonymat et de complexité technique.