France : Des associations soupçonnées de financer le Hamas en crypto

Le 2 octobre, cinq personnes ont été mises en examen à Paris pour des soupçons de financement du terrorisme, de blanchiment et d’abus de confiance. Cette enquête, menée avec les États-Unis, porte sur des dons qui auraient été détournés vers le Hamas. Washington a également sanctionné deux associations françaises et un responsable du groupe armé. De son côté, la justice française estime à environ 1,1 million de dollars les sommes qui seraient passées par les canaux locaux du réseau.

Des mises en examen et des sanctions coordonnées

Des interpellations ont eu lieu à Saint-Étienne et à Saint-André-de-Cubzac au début du mois d’octobre. Elles s’inscrivent dans une enquête menée avec les autorités américaines, alors que le FBI a récemment intercepté des dons en crypto destinés au Hamas.

Au total, cinq personnes ont été mises en examen à Paris pour des soupçons de financement organisé du terrorisme, de blanchiment et d’abus de confiance. À ce stade, elles restent présumées innocentes et aucune condamnation n’a été prononcée.

En parallèle, les États-Unis ont annoncé des sanctions. Le département du Trésor vise notamment deux associations françaises, Association Baraka et Ensemble C Mieux, ainsi qu’un membre de la branche militaire du Hamas présenté comme le destinataire des fonds. Selon Washington, le réseau aurait réuni plus de 2 millions de dollars depuis 2020, dont 1,5 million après l’attaque du 7 octobre 2023.

Du PayPal au Bitcoin

Au départ, les appels aux dons présentaient les collectes comme une aide destinée aux civils de Gaza. Cependant, les enquêteurs soupçonnent les organisateurs d’avoir ensuite redirigé une partie des fonds vers le Hamas.

Pour y parvenir, le réseau aurait utilisé des comptes PayPal grand public ainsi que des transferts Western Union effectués au nom de différents destinataires. Fin 2021, les suspects auraient également commencé à utiliser du bitcoin et d’autres actifs numériques, notamment pour compliquer l’identification des expéditeurs et des bénéficiaires.

Les fonds auraient ensuite transité par plusieurs plateformes d’échange. Après les alertes d’un premier opérateur concernant leur origine, les suspects auraient changé de service. D’ailleurs, le Hamas avait lui-même demandé à ses donateurs d’éviter Binance pour leurs transferts crypto.

Les estimations diffèrent toutefois selon les autorités. Washington parle de plusieurs centaines de milliers de dollars convertis en crypto, tandis que la justice française évalue à environ 1,1 million de dollars les sommes passées par les canaux locaux.

La crypto au cœur du contrôle de dons

Cette affaire montre surtout la difficulté de contrôler les flux financiers sans bloquer les dons humanitaires légitimes. En effet, le secteur caritatif utilise de plus en plus les stablecoins pour ses transferts. Dans le même temps, les enquêteurs disposent désormais des outils d’analyse des transactions on-chain pour suivre les fonds suspects.

Par conséquent, les appels au renforcement des contrôles se multiplient, alors que les acteurs humanitaires redoutent des mesures trop strictes.

L’enquête se poursuit en France et aux États-Unis. Dans l’univers crypto, les techniques de traçage progressent également, comme le montrent les gels de fonds liés à l’Iran opérés par Tether. Reste maintenant à voir jusqu’où les enquêteurs pourront remonter grâce aux traces laissées par ces transactions.