Le Hamas demande à ses donateurs d’éviter Binance pour leurs transferts crypto

Dans une lettre versée à un dossier judiciaire américain ouvert par le FBI, le bras armé du Hamas snobe Binance. L’Al-Qassam Brigades recommande à ses donateurs de faire passer leurs fonds crypto par Bybit, OKX ou RedotPay plutôt que par la première plateforme crypto mondiale (jugée comme trop risquée). Certes, cette consigne date de 2025. Néanmoins, elle soulève aujourd’hui une question sur le contrôle des exchanges crypto et la traçabilité des fonds.

Pourquoi l’Al-Qassam Brigades se méfie-t-il de Binance pour ses transferts crypto ?

Le message date du 10 février 2025. Un informateur du Federal Bureau of Investigation (FBI) l’a reçu brigades Al-Qassam. Le document a ensuite été rendu public le 16 septembre 2026 par le Département de la Justice américain (DoJ) dans le cadre d’un mandat de saisie d’actifs déposé début septembre. À l’heure actuelle, le dossier relève du tribunal fédéral du district de Columbia, à Washington.

Dans le volet consacré aux dons crypto, le bras armé du Hamas transmet un message clair : il est préférable de ne pas utiliser l’exchange crypto Binance pour transférer les fonds. L’Al-Qassam recommande également de ne renseigner aucune donnée réelle sur l’identité du destinataire. Le but : éviter le blocage du wallet numérique. La consigne va même jusqu’à suggérer d’indiquer de fausses informations sur le bénéficiaire du transfert.

Bon à savoir : le 27 mars 2025, le département américain de la Justice a annoncé environ 201 400 $ de crypto saisis dans une enquête portant sur plus de 1,5 million de dollars depuis octobre 2024. Il mentionnait au moins 17 adresses de collecte. Ce n’est pas tout ! Une analyse blockchain révèle que l’adresse annoncée comme utilisable une seule fois a pourtant reçu 34 dépôts entre le 11 et le 21 février. Le total des dons crypto s’élève à 25 211 USDT.

Ces informations revêtent une importance particulière dans la mesure où elles contredisent la promesse de sécurité du message du Hamas.

Bybit, OKX, Kast, RedotPay : les exchanges désormais privilégiés par le Hamas

Plutôt que Binance, l’Al-Qassam Brigades pousse vers d’autres exchanges crypto. Dans la liste figurent :

• Bybit ;
• OKX ;
• Kast ;
• RedotPay ;
• l’application Trust Wallet.

La lettre précise même une méthode de contournement : Binance peut être utilisé pour acheter des devises uniquement, puis il faut passer par une autre application pour finaliser le transfert crypto.

Le Hamas mise également sur le stablecoin USDT de Tether acheminé via le réseau crypto TRC-20. Cette couche technique permet de créer et de faire circuler des tokens fongibles sur la blockchain Tron.

Les analystes crypto s’accordent sur un point : ce choix n’a rien d’anodin. Le fait est que les stablecoins offrent :

• une valeur stable ;
• des frais de transaction réduits ;
• une liquidité mondiale.

Ce qui en fait un outil de blanchiment prisé aussi bien des acteurs légitimes que des groupes sanctionnés. À titre d’exemple, l’USDT se trouve aujourd’hui au cœur d’un nouveau pari de la plus grande banque russe. Depuis plusieurs années, la Russie fait l’objet de différentes sanctions internationales.

La réponse de Binance et des autres acteurs crypto cités dans le dossier ne s’est pas fait attendre !

Selon Noah Perlman, directeur de la conformité chez Binance, le fait qu’un groupe terroriste recommande d’éviter Binance démontre justement que ses dispositifs de surveillance fonctionnent. Il rappelle que la plateforme crypto investit massivement dans :

• le filtrage des sanctions ;
• la surveillance des transactions crypto ;
• la coopération avec les autorités judiciaires.

Pour sa part, OKX affirme que l’adresse de portefeuille mentionnée dans la lettre avait déjà été identifiée en interne comme liée à une activité illicite. Toute tentative de transfert crypto vers celle-ci aurait donc été automatiquement bloquée.

L’exchange crypto Kast, quant à lui, met en avant une équipe de conformité de plus de 50 personnes ainsi que des partenariats technologiques avec Elliptic, Sumsub et Sardine. Leur mission : assurer la vérification d’identité et la détection de flux suspects.

Bybit a refusé de commenter, tandis que RedotPay n’a pas répondu aux sollicitations.

Des millions de dollars en crypto liés au financement du Hamas

En octobre 2023, le Wall Street Journal rapporte un fait notoire : des portefeuilles liés au Hamas ont reçu environ 41 millions de dollars en crypto entre 2020 et 2023. Le même journal évoque ensuite une enquête du Trésor américain portant sur 165 millions de dollars de transactions crypto susceptibles d’avoir contribué au financement du groupe avant les attaques du 7 octobre 2023.

Dans son évaluation des risques de financement du terrorisme pour 2026, le Trésor confirme également que le Hamas et l’État islamique continuent de recourir aux actifs numériques pour certains dons et transferts. Il précise toutefois que les circuits financiers traditionnels restent de loin le canal préféré de ces groupes.

En amont, les autorités américaines ont saisi plus de 560 000 dollars d’actifs crypto liés au Hamas. Binance, lui, fait actuellement l’objet d’une action en justice intentée par des victimes des attaques du 7 octobre.

En tout cas, ce dossier judiciaire révèle une réalité simple : plus une plateforme crypto muscle sa conformité, plus les acteurs illicites la contournent. Binance, OKX et les autres exchanges crypto devront désormais composer avec une surveillance renforcée tandis que l’enquête sur les flux liés au Hamas se poursuit.