Le DOJ vise 61 millions $ liés à l’Iran, Richard Teng écarte Binance des accusations 

Le département de la Justice américain réclame la saisie de 61 millions de dollars en crypto. L’origine présumée, des ventes illégales de pétrole iranien. Deux sociétés chinoises, Blessed Trust et Hexa Whale, auraient blanchi ces fonds en Iran via des comptes ouverts sur Binance. Richard Teng, le patron de l’échange crypto a réagi ! Selon lui, la plainte ne vise pas Binance et n’allègue aucune faute de sa part. L’affaire s’inscrit dans un réseau bien plus large, évalué à 1,5 milliard de dollars par les procureurs de New York.

61 millions de dollars et le mécanisme du blanchiment iranien via Blessed Trust et Hexa Whale

La plainte civile en confiscation, déposée par le Southern District of New York, cible environ 61 millions de dollars en crypto que les procureurs attribuent au régime iranien. Le mécanisme décrit est classique sur le papier mais redoutable dans l’exécution. Blessed Trust, présentée comme une structure de gestion de fortune, et Hexa Whale, qui se positionne en courtier de matières premières, auraient servi de façades pour convertir du cash en crypto au profit de clients liés à l’Iran. Les comptes utilisés pour faire transiter ces fonds étaient hébergés sur Binance. Oui, l’échange crypto y est nommé, mais uniquement comme plateforme, pas comme partie prenante du schéma. Le vice-procureur américain Sean S. Buckley a résumé l’ampleur du problème : 

le gouvernement iranien a utilisé un réseau d’acteurs de la crypto en Chine et ailleurs pour blanchir plus de 1,5 milliard de dollars d’argent pétrolier illicite.

Un cluster de wallets baptisé « Entity A » aurait redistribué cette somme vers des entités liées aux Gardiens de la révolution islamique (IRGC), organisation classée terroriste par Washington.

Ce que dit vraiment la plainte sur Binance et pourquoi Richard Teng monte au créneau

Sur X, Teng a été direct. Cette affaire n’a pas été déposée contre Binance et n’allègue aucune faute de la part de Binance. Il rappelle que dans une procédure de confiscation, les défendeurs sont les actifs et les entités qui les contrôlent. En l’occurrence ici Blessed Trust, Hexa Whale et leurs proches. Binance n’y figure qu’en tant que plateforme. Nuance importante, mais qui n’efface pas un historique chargé car en août dernier, une enquête Reuters avait tracé environ 4 milliards de dollars déplacés en deux ans par Shelbit, dont une partie transitait par Binance.

Binance avait alors contesté les 540 millions de dollars avancés, affirmant que les comptes liés avaient déjà été gelés et signalés. L’échange crypto reste sous surveillance renforcée pendant trois ans, conséquence directe de sa plaidoirie de culpabilité de 2023. Mais aussi de ses 4,3 milliards de dollars de pénalités pour manquements aux règles antiblanchiment et aux sanctions. Autant dire que chaque nouvelle mention du nom Binance dans un dossier iranien, même à titre de simple décor, ravive le dossier.

Crypto : Changpeng Zhao (CZ) vante la croissance de BNB Chain

Coïncidence de calendrier ou pas, mais la même semaine où Binance doit se défendre d’un dossier iranien, l’écosystème BNB Chain affiche un motif de fierté bien différent. Le 14 septembre, le compte Elja publiait un classement montrant BNB Chain dépasser Solana en TVL DeFi. Ceci, avec 5,935 milliards de dollars contre 5,887 milliards. CZ, fondateur de Binance, a répondu sans détour : 

Continuez à construire. Une croissance de 100x est totalement atteignable dans les deux prochaines années.

Deux visages d’un même groupe, deux discours en parallèle. D’un côté, la compliance qui répond point par point à un procureur fédéral. De l’autre, le narratif de croissance crypto qui carbure aux dépassements de classement. Les deux histoires ne se contredisent pas vraiment. Elles coexistent et c’est justement ça qui rend Binance difficile à résumer en une phrase.

Que retenir de la réponse de Richard Teng sur l’accusation de Binance 

• Le DOJ réclame la confiscation de 61 millions de dollars liés à un réseau de blanchiment de pétrole en Iran évalué à 1,5 milliard de dollars.
• Blessed Trust et Hexa Whale sont les entités visées par le DOJ et Binance n’est cité que comme plateforme crypto de transit.
• Richard Teng dément toute faute de Binance et rappelle la surveillance renforcée déjà en place depuis 2023.
• Le même jour, CZ vantait la progression de BNB Chain, désormais devant Solana en TVL DeFi.

Sur le papier, Binance sort de cette plainte sans égratignure, aucun chef d’accusation, aucun défendeur nommé. Mais la plateforme crypto continue d’apparaître, article après article, dans les dossiers de blanchiment liés à l’Iran. Toujours comme décor, jamais comme accusée, et ça commence vraiment à ressembler à un motif contre Richard Teng, qu’à une coïncidence.