Crypto : L’Europe démantèle un réseau de fraudeurs

L’Europe vient de frapper un coup décisif contre l’une des plus vastes escroqueries crypto jamais démantelées. Plus de 600 millions d’euros détournés via de fausses plateformes d’investissement, neuf arrestations dans trois pays, et une opération menée tambour battant sous la coordination d’Eurojust. Ce coup de filet transfrontalier lève le voile sur l’ampleur alarmante des réseaux criminels qui exploitent la blockchain pour blanchir des fonds, à l’abri des regards. Une affaire qui confirme l’urgence d’une réponse judiciaire à la hauteur des enjeux crypto.

Des plateformes frauduleuses au service d’une escroquerie à 600 millions d’euros

Tandis que la BCE passe à la vitesse supérieure pour l’euro numérique, un réseau de fraudeurs vient d’être démantelé. L’enquête révèle un système d’escroquerie sophistiqué, mis en place par un réseau international ayant détourné plus de 600 millions d’euros via de faux sites d’investissement en crypto. Conçues pour imiter des plateformes légitimes, ces interfaces numériques proposaient des rendements faramineux afin d’attirer les épargnants.

Eurojust précise : « les membres du réseau ont créé des dizaines de fausses plateformes d’investissement en cryptos qui ressemblaient à des sites légitimes et promettaient des rendements élevés ». Les victimes, une fois engagées, ne pouvaient plus jamais récupérer leurs fonds transférés.

Pour atteindre leurs cibles et crédibiliser leurs plateformes, les fraudeurs ont eu recours à un arsenal bien rodé de méthodes de manipulation :

• Des publicités ciblées sur les réseaux sociaux pour atteindre des investisseurs peu avertis ;
• Les appels téléphoniques à froid menés par des opérateurs se faisant passer pour des conseillers financiers ;
• De faux articles de presse, fabriqués pour simuler une couverture médiatique positive ;
• Des témoignages de célébrités inventés ou détournés, utilisés pour inspirer confiance ;
• Les promesses de rendements irréalistes, destinées à déclencher des versements rapides.

L’argent collecté était ensuite blanchi grâce à la blockchain, rendant les flux financiers difficiles à retracer. Cette technique a permis de dissimuler une grande partie des cryptos issus de la fraude. Ce sont des plaintes de victimes, confrontées à l’impossibilité de retirer leurs fonds, qui ont d’abord alerté les autorités françaises et belges, à l’origine de l’enquête conjointe.

L’affaire, d’une ampleur exceptionnelle, illustre la montée en puissance des escroqueries à grande échelle dans l’univers crypto et le niveau de sophistication technologique désormais atteint par certains groupes criminels.

Un démantèlement coordonné : la réponse judiciaire transnationale orchestrée par Eurojust

C’est à Eurojust, l’Agence de coopération judiciaire de l’Union européenne, que revient le mérite d’avoir catalysé une réponse conjointe inédite face à cette escroquerie crypto tentaculaire.

L’enquête, amorcée grâce à la collaboration initiale entre les autorités françaises et belges, a donné lieu à la formation d’une équipe conjointe d’enquête, rapidement élargie à l’Allemagne, l’Espagne et Chypre. « Eurojust a permis aux autorités de collaborer de manière rapide et efficace », souligne le communiqué, mentionnant également que les actions ont été coordonnées depuis La Haye, les 27 et 29 octobre 2025.

Les arrestations simultanées de neuf suspects à leur domicile en Allemagne, en Espagne et à Chypre ont été menées dans un climat de discrétion et de précision, avec le soutien d’unités spécialisées dans la cybercriminalité telles que la Gendarmerie Nationale française, la Police criminelle de Cologne ou encore les Mossos d’Esquadra espagnols. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur 800 000 euros en comptes bancaires, 415 000 euros en cryptos (bitcoin et autres actifs) et 300 000 euros en espèces, confirmant la portée financière de l’opération.

Au-delà de son efficacité immédiate, ce démantèlement marque une étape importante dans la capacité de réponse paneuropéenne face aux dérives financières liées aux cryptos. L’intervention d’Eurojust illustre une volonté renforcée de coopérer au-delà des frontières pour neutraliser des réseaux transnationaux exploitant les failles technologiques et réglementaires du secteur. Si l’affaire se termine pour l’instant par des arrestations, elle pose également les bases d’une approche judiciaire plus systématique et proactive pour l’avenir. À l’heure où les investissements crypto se démocratisent, cette opération pourrait bien servir de modèle d’action contre une criminalité en mutation constante.