L'enquête conjointe a révélé que Chipmixer aurait blanchi 152 000 bitcoins, dont une grande partie était liée aux marchés du dark web et aux ransomwares.
L'enquête conjointe a révélé que Chipmixer aurait blanchi 152 000 bitcoins, dont une grande partie était liée aux marchés du dark web et aux ransomwares.
Quels sont les défis auxquels les banques sont confrontées lorsqu'elles proposent des services liés aux cryptos et quelles sont les capacités nécessaires pour mettre en place un cadre efficace de lutte contre le blanchiment d'argent dans ce domaine ? Ce sont les questions auxquelles le directeur de la croissance de Bullieverse, Arunkumar Krishnakumar a apporté des éléments de réponse, dans une tribune publiée sur Coin Telegraph. Bullieverse est une société qui offre des expériences de jeux d’arcade à des communautés en ligne.
En mai 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a puni mélangeur de cryptos Blender. Ces sanctions étaient en lien avec des présumées implications de Blender, dans des activités illégales. Depuis, les opérations de la société sont indisponibles. Enfin…, pas vraiment.
Un nouveau buzz sur FTX secoue la communauté crypto. Cette fois-ci, il s’agit de sa société sœur Alameda Research qui a soudainement envoyé 1,7 million de dollars via des crypto-mixeurs. Les portefeuilles étant inactifs depuis plusieurs semaines, ces transferts interrogent la communauté. Nous n’avons aucune certitude des raisons de ces mouvements de fonds, mais ils restent très suspicieux. La libération sous caution de Sam Bankman-Fried serait-elle derrière cet événement ?
D’après Elizabeth Rosenberg, les mélangeurs de cryptomonnaies constituent une « préoccupation » dans les questions liées aux activités illicites. Selon cette responsable du Trésor américain, cela pourrait être très utile d’appliquer des sanctions à ces entités. Découvrez en quoi l’application de sanctions aux mélangeurs de cryptos pourrait être avantageuse selon le Trésor.
« Ne pas se soucier de l'anonymat parce qu'on a rien à cacher, c'est un peu comme ne pas se soucier de la liberté d'expression parce qu'on a rien à dire » - Edward Snowden.