Polymarket enquête sur des dizaines de paris suspects liés aux élections américaines

À l’approche des élections américaines de mi-mandat, les marchés de prédiction attirent l’attention sur les risques liés aux informations confidentielles. Polymarket a ouvert des dizaines d’enquêtes sur des paris suspects, notamment pour des soupçons de délit d’initié et de manipulation. Selon NPR, son équipe de surveillance reçoit chaque jour des centaines d’alertes. Au moins deux dossiers ont été transmis aux autorités américaines, alors que la plateforme renforce ses contrôles avant le scrutin du 3 novembre.

Polymarket renforce la surveillance des paris électoraux

Polymarket examine des dizaines de paris liés aux élections de mi-mandat aux États-Unis, selon des déclarations de Shana Bautista rapportées par NPR. Responsable mondiale du renseignement et des enquêtes, elle dirige une équipe de 16 personnes chargée de repérer les activités suspectes. L’entreprise cherche notamment à identifier les utilisateurs qui pourraient exploiter des informations non publiques pour gagner de l’argent. Ces investigations interviennent avant le scrutin prévu le 3 novembre.

Bautista a rejoint Polymarket en juin, après avoir travaillé au FBI et dans l’analyse des cryptomonnaies. Depuis son arrivée, elle supervise les contrôles portant sur les marchés électoraux. Son équipe utilise un nouveau système de surveillance pour repérer les comportements inhabituels et examiner les risques de manipulation. Selon NPR, au moins deux dossiers issus de ces enquêtes ont été transmis à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’autorité américaine chargée notamment de surveiller certains marchés financiers.

La responsable a également rappelé que l’utilisation d’informations confidentielles contrevient aux conditions d’utilisation des deux plateformes exploitées par l’entreprise. Elle souligne que ces pratiques peuvent aussi enfreindre la loi. Son équipe entend donc identifier les utilisateurs qui chercheraient à tirer profit d’informations auxquelles le public n’a pas accès. Toutefois, l’entreprise n’a pas communiqué le détail des affaires examinées ni les éventuelles suites données à chaque dossier.

Un système qui génère des centaines d’alertes par jour

Pour repérer les opérations suspectes, Polymarket rassemble plusieurs catégories de données. Son système analyse notamment les publications sur les réseaux sociaux, les déclarations de la Commission électorale fédérale (FEC), les informations issues des entreprises de cryptomonnaies et les données de ses partenaires bancaires. Il s’appuie également sur des modèles statistiques pour repérer les comportements qui méritent un examen approfondi. Lorsque plusieurs indicateurs internes convergent, le système déclenche une alerte auprès de Bautista.

Cette méthode génère des centaines de signalements chaque jour, selon la responsable des enquêtes. Néanmoins, une alerte ne signifie pas automatiquement qu’un utilisateur a commis une infraction. Elle permet plutôt à l’équipe de repérer une activité qui nécessite des vérifications supplémentaires. Bautista refuse de révéler les critères précis utilisés par le système, afin de préserver son efficacité et d’éviter que des utilisateurs puissent contourner les contrôles.

La surveillance couvre deux environnements distincts. La plateforme américaine impose une vérification d’identité, tandis que Polymarket International permet des transactions en cryptomonnaies sans identification publique systématique des utilisateurs. Cette différence complique potentiellement le suivi des opérations, mais Bautista estime que l’anonymat reste limité dans les dossiers examinés par son équipe. Elle affirme que les enquêteurs ont toujours pu identifier, au moins potentiellement, les personnes impliquées dans les affaires sur lesquelles ils travaillent.

Les marchés électoraux exposés au risque de manipulation

Les paris sur les élections présentent des risques particuliers, car les informations disponibles peuvent influencer les anticipations des participants. Rajiv Sethi, professeur d’économie au Barnard College, explique à NPR que ces marchés peuvent produire des effets autoréalisateurs. En effet, la perception d’une dynamique favorable à un candidat peut modifier les comportements et les attentes des participants. Les mouvements de prix risquent alors de renforcer une tendance déjà perçue, sans nécessairement refléter uniquement les chances réelles d’un candidat.

Les soupçons de délit d’initié sur ces marchés ne datent pas de cette enquête. En mai, plusieurs membres d’équipes de campagne ont déclaré à NPR avoir gagné des milliers de dollars grâce à des paris sur leurs propres candidats. Ils auraient utilisé des informations confidentielles concernant des sondages qui n’avaient pas encore été publiés. Un ancien avocat de la CFTC a expliqué que de telles opérations pourraient enfreindre la loi, selon les circonstances.

Cette situation concerne aussi Kalshi, le principal concurrent de Polymarket. En mai, l’entreprise a lancé un système fondé sur les règles de la FEC pour empêcher les membres des équipes de campagne de parier sur les élections. En juin, elle a ajouté des obligations de déclaration d’emploi pour certains marchés à risque élevé et un dispositif d’évaluation des risques. Kalshi a alors indiqué avoir ouvert plus de 150 enquêtes depuis le début de l’année et transmis plus de 20 dossiers aux forces de l’ordre. Cependant, un membre d’une équipe de campagne a confié à NPR avoir trouvé un moyen de contourner les restrictions.

La coopération avec les autorités au cœur des contrôles

En avril, Polymarket s’est associé à Chainalysis, une entreprise spécialisée dans l’analyse de la blockchain, pour développer des outils destinés à renforcer l’intégrité des marchés. Cette collaboration a suivi de quelques jours la mise en examen d’un militaire américain en service actif. Il aurait utilisé des informations classifiées sur une opération visant à capturer Nicolás Maduro pour placer des paris sur la plateforme. Selon les éléments rapportés, il aurait engagé plus de 33 000 dollars et remporté près de 410 000 dollars.

Le militaire a plaidé non coupable. Polymarket a déclaré avoir détecté les transactions suspectes et alerté les autorités avant son arrestation. Cette affaire a mis en lumière les risques associés à l’utilisation d’informations sensibles sur les marchés de prédiction. Elle illustre également l’importance des outils d’analyse blockchain pour examiner les mouvements de fonds et rechercher les personnes derrière certaines opérations.

Le rôle des autorités reste toutefois un enjeu important. Selon NPR, la CFTC a peu agi jusqu’ici pour contrôler les marchés de prédiction, laissant une grande partie de la surveillance aux opérateurs eux-mêmes. En septembre, des employés de l’agence ont néanmoins averti que les contrats portant sur la mention de mots précis ou la participation d’une personne à un événement pouvaient faciliter les manipulations. Cet avertissement est intervenu trois semaines après une amende visant un opérateur de prompteur qui avait parié sur des discours qu’il avait déjà lus.

Les prochaines semaines permettront de mesurer la capacité de Polymarket à repérer les opérations suspectes pendant la période électorale. Le nombre d’alertes, les enquêtes en cours et les éventuels signalements aux autorités donneront des indications sur l’efficacité de ses contrôles. À l’approche du scrutin du 3 novembre, l’enjeu sera de limiter l’exploitation d’informations confidentielles tout en préservant la fiabilité des marchés de prédiction.