Thématique Scam

La CFTC a lancé des poursuites très épaisses à l’encontre de Binance, mais aussi de Changpeng Zhao, CEO de l’exchange qui compte plus de 200 millions de clients.

L’anonymat qu’offre la technologie blockchain encourage les escrocs à opérer davantage dans le secteur crypto. Le nombre d’escroqueries crypto a ainsi augmenté au fil des années. Récemment, Kaspersky a mené une enquête pour découvrir quelle génération est la plus touchée par ce type d’arnaque. Voici les résultats de son étude.

Le dossier Celsius évolue. Les utilisateurs de la plateforme de prêt de cryptomonnaies pourraient finalement récupérer une partie de leur investissement. En effet, le juge des faillites en charge du dossier a approuvé un plan de règlement qui prévoit un remboursement de 72,5 % de fonds des investisseurs lésés. 

Huit célébrités, dont Lindsay Lohan, Jake Paul, Soulja Boy, Kendra Lust, Ne-Yo, Lil Yachty, Akon et Austin Mahone, ont été inculpées par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour avoir promu les crypto-monnaies associées la Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. et la Rainberry Inc, des sociétés associées à Justin Sun.

En mai 2022, la compagnie crypto Terraform Labs s’était écroulée, emportant le stablecoin TerraClassicUSD dans sa chute. Dans la foulée de ce naufrage retentissant, 40 milliards de dollars s’étaient évaporés. Depuis, Do Kwon, en fuite, était activement recherché par Interpol.

Le 16 mars, la Fondation Arbitrum a annoncé qu’un airdrop de tokens ARB sera lancé le 23 mars. Il était prévu que 10 milliards de tokens de gouvernance soient distribués à travers cet événement. Les détenteurs des actifs auront la possibilité de participer aux votes concernant les changements de code sur Arbitrum. Mais, les escrocs ont décidé d’utiliser l’événement de la solution de mise à l’échelle d’Ethereum pour s’en mettre plein les poches. Voici comment.

Le bitcoin traverse la première crise bancaire de son histoire en s'appréciant de plus de 44 %.

La faillite de l’exchange FTX est certainement l’un des évènements les plus dramatiques de l’histoire de l’industrie crypto. Un nouvel élément vient démontrer ce qui a rendu ce naufrage sans éveiller les soupçons.

La Securities and Exchange Commission continue sa lutte contre les fraudes dans l’espace crypto. Dans ce contexte, elle a fait une déclaration ce 15 mars pour annoncer l’inculpation d’un homme d’affaires chinois. Il s’agit de Guo Wengui, également appelé Miles Guo. Voici de quoi est accusé cet homme qui aurait des liens avec l’ancien président américain Donald Trump.

Les administrateurs chargés de la restructuration de l’exchange FTX ont récemment révélé le contenu de certains documents judiciaires. Ces derniers constituent les états financiers déposés auprès du tribunal des faillites du Delaware. Il apparait que le cercle restreint de SBF a reçu des paiements et prêts de quelques entités liées à FTX. La nouvelle a été annoncée dans une déclaration datant du 15 mars des débiteurs de FTX. Voici ce qu’il en est.

Le ministère de la justice des Etats-Unis enquêterait sur l’effondrement du stablecoin USTC de Terra-Luna. Les enquêteurs du FBI ont interrogé d’anciens employés de Terraform Labs et se sont également penchés sur la relation entre Chai et Terra. Do Kwon est recherché à ce jour, bien qu’il nie toutes allégations à son encontre.

La compagnie crypto Hedera était jusqu’ici l’une des rares plateformes à n’avoir pas subi d’attaque depuis son lancement. Elle est de surcroît l’une des rares sociétés à profiter du bear market, qui a mis plusieurs sociétés à genoux. La donne pourrait changer pour l’entreprise.

Le bank run sur la Silicon Valley Bank est en train de se transformer en bank run sur le stablecoin Circle.

Étant donné le manque de régulation et l’opacité du secteur, les scams sont malheureusement légion au sein de la cryptosphère. C'est un fléau pour l’industrie !

Tether, la société derrière le plus grand stablecoin du monde, a accédé à des comptes bancaires par le biais de documents falsifiés et d'intermédiaires.

La Banque d'Angleterre pousse ses pions en vue de créer une CBDC. Mais surprise, l'ancien gouverneur de la vieille Dame Mervin King s'est insurgé contre cette monnaie dystopique.

Coffeezilla est un youtubeur populaire connu pour être un détective Internet qui démasque spécifiquement les escroqueries en crypto. Récemment, il s’est attaqué à l’ancien champion poids léger de l’UFC Khabib Nurmagomedov concernant sa collection NFT. Le détective Internet suspecte l’ancien champion de chercher à arnaquer ses fans. Découvrez ce qu’il en est.

Il arrive fréquemment que les pirates informatiques empêchent des entreprises, des écoles ou des hôpitaux d’accéder à leurs systèmes informatiques. Ces pirates réclament alors une rançon, en bitcoin (BTC) ou autre crypto, pour débloquer l’accès aux systèmes. Ils n’hésitent pas à menacer leurs victimes de publier les données sensibles qu’ils ont volées. Le programme informatique utilisé pour effectuer ce type d’attaque est appelé ransomware ou rançongiciel. Cela dit, il a été récemment découvert que les paiements liés aux attaques par rançongiciels ont quelque peu diminué. Voici pourquoi.

Mise à jour du scam crypto de Wormhole de 2022 : la plateforme DeFi récupère des millions de dollars en crypto grâce à Oasis et Jump Crypto.

En janvier 2022, des célébrités comme Kim Kardashian, Paul Pierce et Floyd Mayweather ont été poursuivies pour la promotion d’EthereumMax (EMAX). La même année, en octobre, Kim Kardashian a écopé d’une amende de 1,26 million de dollars, dans cette affaire. Mais, en novembre, elles ont finalement été acquittées dans l’affaire. Malgré tout, des investisseurs d’EthereumMax ont déposé une deuxième plainte contre elles, en décembre 2022. Ils estiment que ces dernières sont entièrement coupables d’avoir promu EthereumMax, sans divulgation appropriée. Cette fois-ci, les célébrités disposent d’un précédent qu’elles comptent bien utiliser pour ne pas se laisser faire.

Il y a quelques années, la citoyenne allemande d’origine bulgare Ruja Ignatova a lancé la crypto OneCoin. Elle a rapidement fait les gros titres en commercialisant cette dernière dans le monde entier. Mais, après avoir attiré des milliers d’investisseurs et récolté 3,40 milliards de livres sterling, Ignatova s’est enfuie. Aussi, depuis 2017, elle est recherchée par l’Interpol. Elle fait également partie des personnes les plus recherchées par le FBI, depuis juin 2022. Alors qu’elle n’a plus donné signe de vie depuis un bon moment, on apprend qu’elle n’est plus de ce monde. Découvrez ce qui s’est passé.

Les acteurs malveillants du marché crypto cherchent actuellement à tirer profit de l’engouement autour de ChatGPT. En effet, ils sont nombreux à avoir lancé des tokens portant la marque du service d’intelligence artificielle. Pourtant, ces tokens n’ont aucun lien officiel avec le chatbot populaire du moment. Il apparait que la plupart des faux tokens ChatGPT sont émis depuis BNB Chain.

Les derniers développements dans l'affaire Ftx suggèrent que la pression s'accentue sur les membres du cercle restreint de Sam Bankman-Fried. Nishad Singh aurait conclu un accord avec les procureurs de Manhattan pour plaider coupable à des accusations de fraude, ce qui pourrait impliquer une coopération avec les autorités et faire monter la pression sur Bankman-Fried. Les détails de l'accord ne sont pas encore connus, mais il s'agit d'un autre signe que l'affaire est loin d'être terminée.

Outre les phases difficiles auxquelles le marché de la crypto peut faire passer les intervenants, ces derniers sont également victimes de nombreux cas d’arnaques. Visiblement, tout le monde peut se faire avoir, même les personnes censées être mieux informées que la masse. C’est le cas de Daniel Cheung, le cofondateur de Syncracy Capital. C’est un hedge fund qui réalise des investissements le long de la chaîne de valeurs des cryptos. Que s’est-il passé ?

Stablegains est une plateforme de rendement crypto lancée en août 2021. Elle a interrompu officiellement ses services en mai 2022, en demandant aux utilisateurs de retirer leurs fonds. Elle a également arrêté de soutenir le protocole Anchor. À l’époque, les utilisateurs ont porté plainte contre la plateforme de rendement crypto. Maintenant, Stablegains doit à nouveau faire face à la justice.

L’année 2022 n’a pas été très lucrative pour les escrocs ciblant les plateformes et les investisseurs crypto. Avec la chute des prix, leurs revenus ont beaucoup chuté, totalisant 5,9 milliards de dollars. Chainalysis a estimé cette chute à 46 % par rapport à l’année 2021. Toutefois, il apparait que deux types d’escroquerie n’ont pas connu le même sort.

L’administration des impôts indirects au cours de l’exercice en cours aide à détecter une évasion fiscale de 22 000 roupies indiennes à New Delhi. Le président central des impôts et des douanes indirects soutient que cette évasion fiscale concerne près de 48 000 cas à ce jour.

Depuis la chute retentissante de FTX et les poursuites pénales engagées contre son fondateur, Sam Bankman-Fried (SBF), la cryptosphère retient son souffle. Alors que les noms de deux des cosignataires de la caution de SBF sont bien connus, l'identité des deux autres était encore méconnue. Le juge Lewis Kaplan a finalement levé le voile en révélant les noms des garants.