money laundering

Accusé de blanchiment d’argent, Alexander Vinnik envisage sa libération via un éventuel échange de prisonniers.

fermeture des banques cryptofriendly américaines comme Silvergate et Signature Bank : tempête en vue pour les exchanges de cryptos ?

Binance n'est pas toujours regardant sur l'origine des fonds qui transitent sur son exchange. Cela devrait changer sous peine de sanctions

Depuis quelques années, le gouvernement israélien mène une lutte acharnée contre le financement du terrorisme via les cryptomonnaies. Le pays poursuit son offensive en autorisant cette fois-ci les autorités à saisir les wallets suspects. 

Le Bureau chinois de la Sécurité publique arrête 63 membres d’un gang. Le motif : blanchiment d’argent via la crypto.

Le 27 juin 2022, le hedge fund crypto Three Arrows Capital, qui était en difficulté depuis quelque temps en raison de la chute des cryptomonnaies, a reçu un avis de défaut pour un prêt de 670 millions de dollars. En effet, la société de courtage d’actifs numériques Voyager Digital a…