Étant donné le manque de régulation et l’opacité du secteur, les scams sont malheureusement légion au sein de la cryptosphère. C'est un fléau pour l’industrie !
Après Forbes et Reuters, c’est au tour du Wall Street Journal de faire un parallèle entre FTX et Binance. Le spectre de FTX reste vivace...
Tether, la société derrière le plus grand stablecoin du monde, a accédé à des comptes bancaires par le biais de documents falsifiés et d'intermédiaires.
La Banque d'Angleterre pousse ses pions en vue de créer une CBDC. Mais surprise, l'ancien gouverneur de la vieille Dame Mervin King s'est insurgé contre cette monnaie dystopique.
Coffeezilla est un youtubeur populaire connu pour être un détective Internet qui démasque spécifiquement les escroqueries en crypto. Récemment, il s’est attaqué à l’ancien champion poids léger de l’UFC Khabib Nurmagomedov concernant sa collection NFT. Le détective Internet suspecte l’ancien champion de chercher à arnaquer ses fans. Découvrez ce qu’il en est.
Il arrive fréquemment que les pirates informatiques empêchent des entreprises, des écoles ou des hôpitaux d’accéder à leurs systèmes informatiques. Ces pirates réclament alors une rançon, en bitcoin (BTC) ou autre crypto, pour débloquer l’accès aux systèmes. Ils n’hésitent pas à menacer leurs victimes de publier les données sensibles qu’ils ont volées. Le programme informatique utilisé pour effectuer ce type d’attaque est appelé ransomware ou rançongiciel. Cela dit, il a été récemment découvert que les paiements liés aux attaques par rançongiciels ont quelque peu diminué. Voici pourquoi.
Mise à jour du scam crypto de Wormhole de 2022 : la plateforme DeFi récupère des millions de dollars en crypto grâce à Oasis et Jump Crypto.
En janvier 2022, des célébrités comme Kim Kardashian, Paul Pierce et Floyd Mayweather ont été poursuivies pour la promotion d’EthereumMax (EMAX). La même année, en octobre, Kim Kardashian a écopé d’une amende de 1,26 million de dollars, dans cette affaire. Mais, en novembre, elles ont finalement été acquittées dans l’affaire. Malgré tout, des investisseurs d’EthereumMax ont déposé une deuxième plainte contre elles, en décembre 2022. Ils estiment que ces dernières sont entièrement coupables d’avoir promu EthereumMax, sans divulgation appropriée. Cette fois-ci, les célébrités disposent d’un précédent qu’elles comptent bien utiliser pour ne pas se laisser faire.
Il y a quelques années, la citoyenne allemande d’origine bulgare Ruja Ignatova a lancé la crypto OneCoin. Elle a rapidement fait les gros titres en commercialisant cette dernière dans le monde entier. Mais, après avoir attiré des milliers d’investisseurs et récolté 3,40 milliards de livres sterling, Ignatova s’est enfuie. Aussi, depuis 2017, elle est recherchée par l’Interpol. Elle fait également partie des personnes les plus recherchées par le FBI, depuis juin 2022. Alors qu’elle n’a plus donné signe de vie depuis un bon moment, on apprend qu’elle n’est plus de ce monde. Découvrez ce qui s’est passé.
Les acteurs malveillants du marché crypto cherchent actuellement à tirer profit de l’engouement autour de ChatGPT. En effet, ils sont nombreux à avoir lancé des tokens portant la marque du service d’intelligence artificielle. Pourtant, ces tokens n’ont aucun lien officiel avec le chatbot populaire du moment. Il apparait que la plupart des faux tokens ChatGPT sont émis depuis BNB Chain.
Les derniers développements dans l'affaire Ftx suggèrent que la pression s'accentue sur les membres du cercle restreint de Sam Bankman-Fried. Nishad Singh aurait conclu un accord avec les procureurs de Manhattan pour plaider coupable à des accusations de fraude, ce qui pourrait impliquer une coopération avec les autorités et faire monter la pression sur Bankman-Fried. Les détails de l'accord ne sont pas encore connus, mais il s'agit d'un autre signe que l'affaire est loin d'être terminée.
Outre les phases difficiles auxquelles le marché de la crypto peut faire passer les intervenants, ces derniers sont également victimes de nombreux cas d’arnaques. Visiblement, tout le monde peut se faire avoir, même les personnes censées être mieux informées que la masse. C’est le cas de Daniel Cheung, le cofondateur de Syncracy Capital. C’est un hedge fund qui réalise des investissements le long de la chaîne de valeurs des cryptos. Que s’est-il passé ?
Stablegains est une plateforme de rendement crypto lancée en août 2021. Elle a interrompu officiellement ses services en mai 2022, en demandant aux utilisateurs de retirer leurs fonds. Elle a également arrêté de soutenir le protocole Anchor. À l’époque, les utilisateurs ont porté plainte contre la plateforme de rendement crypto. Maintenant, Stablegains doit à nouveau faire face à la justice.
L’année 2022 n’a pas été très lucrative pour les escrocs ciblant les plateformes et les investisseurs crypto. Avec la chute des prix, leurs revenus ont beaucoup chuté, totalisant 5,9 milliards de dollars. Chainalysis a estimé cette chute à 46 % par rapport à l’année 2021. Toutefois, il apparait que deux types d’escroquerie n’ont pas connu le même sort.
L’administration des impôts indirects au cours de l’exercice en cours aide à détecter une évasion fiscale de 22 000 roupies indiennes à New Delhi. Le président central des impôts et des douanes indirects soutient que cette évasion fiscale concerne près de 48 000 cas à ce jour.
Depuis la chute retentissante de FTX et les poursuites pénales engagées contre son fondateur, Sam Bankman-Fried (SBF), la cryptosphère retient son souffle. Alors que les noms de deux des cosignataires de la caution de SBF sont bien connus, l'identité des deux autres était encore méconnue. Le juge Lewis Kaplan a finalement levé le voile en révélant les noms des garants.
La procédure de faillite se poursuit pour l’exchange FTX, ancien grand rival de Binance. L’entreprise crypto fondée par SBF continue de rechercher les solutions adéquates pour rembourser ses créanciers et ses clients. Aussi, le tribunal a récemment annoncé une décision qui pourrait grandement aider l’exchange en faillite dans sa tâche. Découvrez de quoi il s’agit.
La Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité de régulation financière du Royaume-Uni, a décidé de cibler les GAB de cryptos illégaux. Il se trouve que tous les guichets automatiques de cryptos actuellement présents sur le territoire britannique ne sont pas enregistrés. La FCA entend sérieusement les amener à se conformer à la loi, en prenant des mesures contre eux. Voici ce qu’il en est.
En mai 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a puni mélangeur de cryptos Blender. Ces sanctions étaient en lien avec des présumées implications de Blender, dans des activités illégales. Depuis, les opérations de la société sont indisponibles. Enfin…, pas vraiment.
Dimanche soir, la société d’hébergement NameCheap a été piraté. Les pirates semblent cibler les utilisateurs de MetaMask, en les envoyant des mails phishing. Le fournisseur de wallet crypto met en garde ses utilisateurs.
Le PDG de FTX, John Ray III, avait déclaré que l’exchange ne tenait pas correctement ses dossiers financiers avant sa faillite. Après certaines observations, le syndic américain responsable de la surveillance fédérale de la faillite a pris une décision. En effet, il a demandé au tribunal de nommer un examinateur indépendant pour vérifier les finances de l’exchange en faillite. Mais, lors d’une audience ce lundi, les avocats de FTX ont exprimé leur désaccord par rapport à cette demande.
Selon Jürgen Stock, secrétaire général d’Interpol, l’organisation veut lutter contre les crimes dans le metaverse. Néanmoins, ce haut responsable estime qu’il y a encore beaucoup de défis à relever.
Un étudiant d’Oxford d’origine néerlandaise et connu sous le nom de Wybo Wiersma va purger une peine de prison de 54 mois. Ce dernier est accusé d’avoir volé plus de 2,6 milliards de dollars en se servant d’une arnaque crypto. Découvrez ce qui s’est réellement passé.
CryptoZoo et Logan Paul se retrouvent sous le coup d’une procédure judiciaire. Le motif évoqué par les plaignants : traction de tapis.
Le mois passé, Avraham Eisenberg, le trader ayant piraté Mango Markets, a été accusé de manipulation de marché. Le 9 janvier, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre lui. De même, la Securities and Exchange Commission (SEC) a porté plainte contre Eisenberg le 20 janvier. L’agence de notation Moody’s a publié une note sur le sujet le 31 janvier. Dans celle-ci, Cristiano Ventricelli explique pourquoi l’action répressive des deux régulateurs est à saluer. Voici les propos du vice-président adjoint de la finance décentralisée (DeFi) chez Moody’s Investor Service.
Cryptoqueen, l’arnaqueuse derrière OneCoin qui avait disparu avec 4 milliards de dollars de fonds clients aurait tenté de vendre une propriété de luxe au Royaume-Uni.
Les investisseurs XRP doivent sérieusement se méfier des fraudeurs qui essayent d’imiter Ripple et Binance. Ces derniers se servent de faux programmes de staking pour offrir des services illicites de jalonnement avec retour sur investissement. Découvrez comment éviter cette arnaque.
Victime d’une arnaque, le collectionneur de NFT Robbie Acres poursuit OpenSea pour négligence et verrouillage de compte.
Le Web3.0 est évalué à 934 milliards de dollars. Ce sacré pactole attire de nombreux hackers et escrocs. En tout, en 2022, 3,95 milliards de dollars ont été dérobés.
Binance n'est pas toujours regardant sur l'origine des fonds qui transitent sur son exchange. Cela devrait changer sous peine de sanctions